ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
м. Київ
30.10.2023Справа № 910/14820/23
Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., за участю секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши справу
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», м. Київ
до Міністерства юстиції України, м. Київ
про визнання незаконним та скасування в частині наказу, скасування реєстраційної дії, зобов'язання вчинити дії,
Представники сторін:
від позивача: Кладіков М.П.;
від відповідача: Мазій К.О.;
вільні слухачі: Бабіч О.І., Троїцький О.С.;
Встановив:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"» (далі - ТзОВ «ТФФ "Сантис"»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст/відповідач) про:
- визнання наказу Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 06.01.2023 №1000741070031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;
- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №1000749950033002785 «Скасування реєстраційної дії», проведеної ОСОБА_1 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"»;
- зобов'язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 06.01.2023 №1000741070031002785 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-фінансова фірма "Сантис"», проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 21.09.2023 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 30.10.2023.
03.10.2023 та 04.10.2023 до канцелярії від ТзОВ «ТФФ "Сантис"» надійшли заяви про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Компанії «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни, а також на стороні відповідача - Служби безпеки України.
10.10.2023 та 26.10.2023 до суду надійшли дві аналогічні заяви про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
12.10.2023 до канцелярії суду від Мін'юсту надійшов відзив на позовну заяву.
25.10.2023 до канцелярії суду ТзОВ «ТФФ "Сантис"» подало відповідь на відзив.
Згідно ч. 1 ст. 183 ГПК України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.
У підготовче засідання 30.10.2023 з'явилися представники позивача та відповідача.
Представник ТзОВ «ТФФ "Сантис"» підтримав заяву про залучення до участі у справі третіми особами без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Компанії «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни, а також на стороні відповідача - Служби безпеки України.
Представник Мін'юсту не заперечував проти залучення до участі у справі вказаних третіх осіб.
Крім того, присутній у підготовчому засіданні представник ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримав подану заяву про вступ вказаних осіб у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача та повідомив суд, що листування із вказаними особами необхідно здійснювати за адресою, вказаною у клопотанні.
Представники позивача та відповідача не заперечували проти задоволення поданої заяви.
Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги предмет і підстави позовних вимог, ураховуючи, що оспорюваним наказом Міністерство юстиції України скасувало реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників позивача, які одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками Компанії «Smart Investments (CY) Ltd», яка є власником 100% корпоративних прав позивача, а також приймаючи до уваги, що наказ Міністерства юстиції України, який є предметом спору, стосувався скасування реєстраційних дій, проведених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі Компанію «Smart Investments (CY) Ltd» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну третіми особами-1, -2, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення суду може вплинути на їх права та обов'язки.
Водночас, враховуючи, що оскаржуваний наказ Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 прийнято за наслідками розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, суд вважає за доцільне також залучити до участі у справі Службу безпеки України третьою особою-3, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
Крім того, оскільки оспорюваним наказом Міністерства юстиції України №1562/5 від 02.05.2023 скасовано реєстраційні дії щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТзОВ «ТФФ "Сантис"», якими є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд вважає за необхідне також залучити до участі у справі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 третіми особами-4, -5, -6, -7, -8, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення суду може вплинути на їх права та обов'язки.
У відповідності до ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, а також у разі залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.
Ураховуючи залучення до участі у справі третіх осіб, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання в межах строку, встановленого законом.
Керуючись ст.ст. 50, 120, 121, 172, 177, 182, 183, 233, 234, 235 ГПК України, суд
УХВАЛИВ:
1. Залучити до участі у справі Компанію «Smart Investments (CY) Ltd» (Республіка Кіпр, Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, 3035/Zinas Kanther&Origenous, 3035, Limassol, Cyprus; адреса для листування: 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7, літера А, кімната 304; реєстраційний номер реєстраційний номер НЕ 303951) третьою особою-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
2. Залучити до участі у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну ( АДРЕСА_1 ) третьою особою-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
3. Залучити до участі у справі Службу безпеки України (01061, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 33; ідентифікаційний код 00034074) третьою особою-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
4. Залучити до участі у справі ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_1 ) третьою особою-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
5. Залучити до участі у справі ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_2 ) третьою особою-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
6. Залучити до участі у справі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_3 ) третьою особою-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
7. Залучити до участі у справі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_4 ) третьою особою-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
8. Залучити до участі у справі ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 (адвокат Бабіч Олег Ігорович); паспорт № НОМЕР_5 ) третьою особою-8, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
9. Зобов'язати позивача у строк до 07.11.2023 направити на адреси третіх осіб копії позовної заяви з додатками та надати суду докази виконання.
10. Відкласти підготовче засідання у справі на 04.12.23 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .
11. Встановити третім особам строк для подання пояснень щодо позову - протягом 10 днів з дня отримання цієї ухвали суду та позовних матеріалів.
12. Ухвала набирає законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя В.В. Бондарчук