Справа № 524/8070/23
Провадження № 1-кс/524/2887/23
27 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022170500002572, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Слідчий слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 12022170500002572, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 19.10.2023 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про вчинення злочину від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Товариство) за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном Товариства - зерновими культурами (пшеницею 4 класу) в загальній кількості 346 тон 470 кг. представниками ПП " ОСОБА_5 " в ході виконання умов договору поставки №30/09/22-024 від 30.09.2022, що завдало Товариству шкоди у великих розмірах.
За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 20.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170500002572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка є потерпілим, директора ОСОБА_6 було встановлено, що 30.09.2022 між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Покупець) в особі директора- ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Продавець) в особі ОСОБА_6 був укладений договір поставки №30/09/22-024 з додатками на поставку пшениці 4 класу (далі Товар) в загальній кількості 346 тон 470 кг. На суму 2 232 053, 28 грн.
Всі вказані товарно-транспортні накладні містять підпис та печатку представника ПП « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ).
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » були підписані нижчезазначені видаткові накладні:
1) Видаткова накладна № 51 від 04.10.2022 р. за поставку 51,83 тон пшениці 4 класу на суму 336 894, 74 грн.;
2) Видаткова накладна №58 від 07.10.2022 р. за поставку 55,37 тон пшениці 4 класу на суму 359 904, 73 грн.;
3) Видаткова накладна №61 від 08.10.2022 р. за поставку 52,17 тон пшениці 4 класу на суму 339 104, 74 грн.;
4) Видаткова накладна №62 від 09.10.2022 р. за поставку 54,93 тон пшениці 4 класу на суму 357 044, 73 грн.;
5) Видаткова накладна №63 від 10.10.2022 р. за поставку 26,05 тон пшениці 4 класу на суму 169 324, 87 грн.;
Дані видаткові накладні містять печатку ПП « ОСОБА_8 » та підпис директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 . Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписало ще 2 видаткові накладні, але вони не були підписані з боку ПП « ОСОБА_8 ». Мова йде про видаткову накладну № 52 від 05.10.2022 р. за поставку 52,43 тон пшениці 4 класу на суму 340 794, 74 грн. та про видаткову накладну № 54 від 06.10.2022 р. за поставку 53,69 тон пшениці 4 класу на суму 348 984, 73 грн.
Дані документи передавались водіям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розвантаженні на елеваторі в с. Березівка Олександрійського району представниками ПП « ОСОБА_8 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виставлені такі рахунки на оплату поставленого Товару, які передавались водіями при розвантаженні:
1) Рахунок на оплату №31 від 04.10.2022 р. на суму 336 894, 74 грн.;
2) Рахунок на оплату №32 від 05.10.2022 р. на суму 340 794, 74 грн.;
3) Рахунок на оплату №34 від 06.10.2022 р. на суму 348 984, 73 грн.;
4) Рахунок на оплату №36 від 07.10.2022 р. на суму 359 904, 73 грн.;
5) Рахунок на оплату №39 від 08.10.2022 р. на суму 339 104, 74 грн.;
6) Рахунок на оплату №40 від 09.10.2022 р. на суму 357 044, 73 грн.;
7) Рахунок на оплату №41 від 10.10.2022 р. на суму 169 324, 87 грн.
28.10.2022 р. ПП « ОСОБА_8 » р/р НОМЕР_3 здійснило лише один частковий платіж за рахунком №36 від 07.11.2022 р. на суму 20 000 грн на р/р НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше жодних коштів за поставлений Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало.
Згідно з Актом звірки взаємних розрахунків за період 01.10.2022 - 19.10.2023 ПП « ОСОБА_8 » має борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2 232 053,28 грн. (Два мільйона двісті тридцять дві тисячі п'ятдесят три гривні 28 копійок).
Товару (пшениця 4 класу) було поставлено всього 346 тон 470 кг. Загальна сума збитків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаних дій складає 2 232 053,28 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 26.10.2023 із зазначенням найменування господарських операцій, із зазначенням всіх параметрів, які містять Єдиний реєстр податкових накладних, а також до документів що відображають рух грошових коштів за р/р НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий ОСОБА_10 заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022170500002572, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 26.10.2023 із зазначенням найменування господарських операцій, а також із зазначенням всіх параметрів, які містять Єдиний реєстр податкових накладних, доступ до документів, що відображають рух грошових коштів за р/р НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2022 по 26.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 26 грудня 2023 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1