Справа № 626/3305/23
Провадження № 1-кс/626/1366/2023
30 жовтня 2023 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023221090001085 від 19.10.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.10.2023 о 12:55 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.10.2023 року близько 10:40 год. йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилася працівником банку, він повідомив код, що прийшов на його телефон, в результаті чого з банківської карти останнього НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано 8300 гривень.
За даним фактом 19.10.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221090001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 18.10.2023 року близько 10:40 год. йому зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 », представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що карта останнього заблокована та для її розблокування потрібно вказати чотири останні цифри банківської карти та код, що надійшов на номер телефону потерпілого. ОСОБА_5 виконав усі вимоги даного працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого з банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_2 » було списано кошти в сумі 8300 гривень на карту іншого банку.
З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника платіжної картки «НОМЕР_2 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці «НОМЕР_2 »в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив'язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки «НОМЕР_2 » з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки «НОМЕР_2 » в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ПІБ та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки «НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023;
- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ПІБ та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки «НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки «НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про власника платіжної картки «НОМЕР_2 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці «НОМЕР_2 »в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив'язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки «НОМЕР_2 » з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки «НОМЕР_2 » в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ПІБ та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки «НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023;
- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ПІБ та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки «НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки «НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 10:00 год. 18.10.2023 по 12:00 год. 18.10.2023.
Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1