Справа № 761/37078/23
Провадження № 1-кс/761/24001/2023
19 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VIII WZ Ds 25.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати
дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості щодо суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Клопотання мотивує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VIII WZ Ds 25.2018.
Встановлено, що у Поморському замісцевому відділі департаменту боротьби з організованою злочинністю і корупцією Крайова прокуратура Гданську контролює розслідування за номером справи №PK VIII WZ Ds 25.2018 з питань, між іншим, досягнення громадянином Росії, ОСОБА_5 , матеріальної вигоди шляхом сприяння, в період часу з 2016 року і по теперішній час, всупереч положенням Закону, перебуванню іноземців на території Республіки Польща, тобто діяння за статтею 264а параграф 1 КК РП та ін. з попередніх висновків слідства випливає, що зазначений вище ОСОБА_6 , встановлював від імені завербованих з цією метою осіб, фіктивні господарські суб'єкти, а потім виставляв від імені цих суб'єктів неправдиві заяви про намір доручення виконання роботи іноземцям, а також доручення роботи іноземцю, і представляв їх в центри зайнятості, що надалі було підставою для видачі віз на право цих іноземців для перебування на території Республіки Польща.
Окрім того, було встановлено, що зареєстрована на території України компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (WINTERMANN- НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) могли виступати посередниками у процедурі фіктивного працевлаштування працівників та завершення формальностей, пов'язаних з виїздом і перебуванням іноземців на території Республіки Польща на підставі підроблених документів.
Маючи на увазі вищевикладене і необхідність всебічного з'ясування обставин даної справи, відповідно до положень Європейської конвенції у кримінальних справах, підписаної 20.04.1959 року в Страсбурзі і статті 4 і 8 другого протоколу до даної Конвенції, підписаного в 2001 році, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять відомості щодо суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
- список працівників, які були працевлаштовані у період з 27.05.2019 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх персональні дані;
- відомості про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ділове співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;
- відомості про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- список працівників, які були працевлаштовані у період з 21.09.2018 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- відомості про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ділове співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;
- відомості про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
27.04.2023 за вих. №10171/125/2/2-2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання вищезазначеної інформації.
17.05.2023 за вх. №6246 до СУ ГУНП у м. Києві надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої надати запитувану інформацію можуть лише на підставі ухвали слідчого судді, суду відповідно до ст. 159 КПК України, та на даний момент не мають правової підстави для надання інформації в інший спосіб.
Таким чином у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронювані законом.
У зв'язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об'єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VIII WZ Ds 25.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості щодо суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :
- список працівників, які були працевлаштовані у період з 27.05.2019 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх персональні дані;
- відомості про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ділове співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;
- відомості про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- список працівників, які були працевлаштовані у період з 21.09.2018 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх персональні дані;
- відомості про декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ділове співробітництво з юридичними особами, зареєстрованими на території Республіки Польща;
- відомості про податкові перевірки та інші види діяльності, спрямовані на перевірку законності і правильності ведення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: