Справа № 761/37618/23
Провадження № 1-кс/761/24355/2023
20 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100004124 від 07.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), банківського рахунку, з якими пов'язані дані банківські картки, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишків на картках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов'язковим зазначенням усіх їхніх контактних даних, адреси банкоматів, фотозображення особи з системи фотофіксації банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карток чи які пов'язані з ними, за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100004124 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023, невстановлені особи, які телефонували з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та представлялись працівниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 12 год. 59 хв. до 13 год. 14 хв., здійснили перекази грошових коштів з двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 на дві банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , чим завдали ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 100,500 гривень.
07.10.2023 та 09.10.2023, в ході допиту та додаткового допиту, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив наступне, що 04.10.2023 він перебував за місцем свого мешкання, в кв. АДРЕСА_2 . Починаючи від 09 год. 53 хв. до 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 отримував численні телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 від осіб, які представлялись працівниками служби безпеки та юридичного відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані особи повідомили ОСОБА_5 , що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після того, одна з осіб, яка телефонувала ОСОБА_5 , запитала з метою перевірки останні чотири цифри його банківських карток, його анкетні дані та адресу електронної пошти, і ОСОБА_5 назвав їх.
ОСОБА_5 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_11 та золоту картку для виплат № НОМЕР_10 . На його кредитній картці № НОМЕР_11 станом на ранок 04.10.2023 було приблизно 33,000 гривень, а на картці для виплат № НОМЕР_10 - приблизно 300 гривень.
Згідно платіжних доручень, які ОСОБА_5 надіслала на електронну пошту працівниця відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , після того як він звернувся туди 05.10.2023, після скоєння шахрайства щодо нього, 04.10.2023 з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались наступні перекази грошових коштів: 1) 04.10.2023, о 12 год. 59 хв. з його картки для виплат № НОМЕР_10 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 23,500 гривень; 2) 04.10.2023, о 13 год. 02 хв. з його картки для виплат № НОМЕР_10 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 28,000 гривень; 3) 04.10.2023, о 13 год. 12 хв. з його картки для виплат № НОМЕР_10 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29,000 гривень; 4) 04.10.2023, о 13 год. 14 хв. з його кредитної картки № НОМЕР_11 було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 20,000 гривень. Загальна сума переказів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 складає 100,500 гривень.
Також 04.10.2023, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 перевірив свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що на його кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 було 33,000 гривень, а стало на момент перевірки 13,000 гривень, а на золотій картці для виплат № НОМЕР_10 було 300 гривень, і стільки ж і залишилось. Звідки, згідно платіжних доручень, на золотій картці для виплат ОСОБА_5 № НОМЕР_10 взялось 80,500 гривень, які перераховані на інші, йому невідомі, банківські картки, він не знає, та таких переказів не робив, кредитів в той день не оформлював.
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаних картках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100004124 від 07.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозволу слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , роздруківок про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), банківського рахунку, з якими пов'язані дані банківські картки, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишків на картках після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів із обов'язковим зазначенням усіх їхніх контактних даних, адреси банкоматів, фотозображення особи з системи фотофіксації банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карток чи які пов'язані з ними, за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя