Справа № 761/36050/23
Провадження № 1-кс/761/23322/2023
13 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023111340000010 від 01.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42023111340000010 від 01.03.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки № НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023111340000010 від 01.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом командира військової частини в/ч НОМЕР_6 старшого солдата ОСОБА_5 , призначено на посаду кулеметника 1 взводу 1 роти 2 батальйону роти охорони 756 полку військової частини в/ч НОМЕР_6 .
Так, кулеметник 1 взводу 1 роти 2 батальйону роти охорони 756 полку військової частини в/ч НОМЕР_6 , старший солдат ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, відповідно до вимог ст. ст. 4, 65, 68 Конституції України, ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст. ст. 1, 2, 3, 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, які визначаються Статутами.
Всупереч вищевказаному, ОСОБА_5 , будучи старшим солдатом, кулеметником 1 взводу 1 роти 2 батальйону військової частини в/ч НОМЕР_6 , вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2023, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», наказу Міністерства охорони здоров'я України № 481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров'я України № 634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року № 188», маючи намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах, з метою їх подальшого збуту, отримав (придбав) від невстановленої під час досудового слідства особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше ніж 1,729 грама з метою її подальшого збуту та почав незаконно зберігати з метою незаконного збуту у лише йому відомому місці.
Так, 03.06.2023, приблизно о 10.00 год., особа, яка надала згоду на участь в проведенні оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну та обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_6 » та щодо якої застосовано заходи безпеки, під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , погодилась придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, попередньо узгодивши те, що ОСОБА_6 забере амфетамін наступного дня 04.06.2023.
Після чого, о 18 год 46 хв. 03.06.2023 ОСОБА_7 використовуючи мессенджер «Telegram» надав банківську картку ОСОБА_6 з номером НОМЕР_2 , на яку просив перерахувати грошові кошти у розмірі 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) гривень.
В подальшому ОСОБА_6 під'їхав до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та о 19 год. 00 хв. 03.06.2023 здійснив перерахунок 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) гривень на номер, надісланий у мессенджері ОСОБА_5 , картки № НОМЕР_2 та одержав чек про перерахунок коштів.
Однак відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» платіжна система «City24» встановила ліміт у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень для користувачів, що не пройшли ідентифікацію та у зв'язку з комісією визначеної терміналом, яка становить 181,35 (сто вісімдесят грн. тридцять п'ять коп.) гривень останньому надійшло 5000 (п'ять тисяч) гривень у якості розрахунку за 10 грам наркотичного засобу «амфетамін», а залишок у розмірі 318,65 (триста вісімнадцять грн. шістдесят п'ять коп.) був пересланий на банківський рахунок « ОСОБА_6 »
Після чого о 19 год. 07 хв. 03.06.2023 ОСОБА_6 » вийшовши з приміщення в якому знаходився платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході розмови з ОСОБА_5 в мессенджері «Telegram» домовилися про зустріч для одержання амфетаміну та передачі 500 (п'ятисот) гривень, які не вдалось перерахувати через встановлений ліміт та комісію.
О 13 год. 39 хв. 04.06.2023 ОСОБА_6 прибувши на раніше обумовлене місце - на залізничний вокзал міста Яготин, Київської області зателефонував ОСОБА_5 в мессенджері «Telegram», де в ході розмови ОСОБА_5 повідомив про нове місце для зустрічі, а саме в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, о 13 год. 43 хв. 04.06.2023 ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_8 та останні разом попрямували до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого перебуваючи в приміщенні супермаркету, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 забрав в камері схову з позначкою «53» пакет білого кольору, в якому знаходилася упаковка туалетного паперу, де в одному із рулонів туалетного паперу знаходиться пачка цигарок «Rothmans», при відкритті якої зафіксовано одну цигарку та зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,729 г.
Після чого, вийшовши з приміщення з супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 500 (п'ятисот) гривень, які не вдалось 03.06.2023 перерахувати на визначену ОСОБА_5 банківську картку з номером НОМЕР_2 , через встановлений ліміт та комісію платіжної системи «City24».
Тим самим, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,729 г.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2023, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на повторне незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», наказу Міністерства охорони здоров'я України № 481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров'я України № 634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року № 188», маючи намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах, з метою їх подальшого збуту, отримав (придбав) від невстановленої під час досудового слідства особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою її подальшого збуту та почав незаконно зберігати з метою незаконного збуту у лише йому відомому місці.
Так, 08.08.2023, приблизно о 10.00 год., ОСОБА_6 під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , погодився придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, попередньо узгодивши те, що ОСОБА_6 забере амфетамін 10.08.2023.
Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_7 використовуючи мессенджер «Telegram» надав два номери банківських карток ОСОБА_6 на які просив перерахувати грошові кошти у розмірі 10000 (десять тисяч ) гривень, за 20 грамів амфетаміну.
В подальшому о 17 год. 10 хв. 08.08.2023 ОСОБА_6 здійснив перерахунок 10000 (десять тисяч) гривень на номера карток, які вказав ОСОБА_5 та одержав чеки про перерахунок коштів, після чого ОСОБА_6 у ході розмови з ОСОБА_5 в мессенджері «Telegram» домовилися про зустріч для одержання амфетаміну.
Так, близько 12 год. 00 хв. 10.08.2023 ОСОБА_6 прибув на раніше обумовлене місце - на залізничний вокзал міста Яготин, Київської області де зустрівся із ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6
пачку від цигарок «Kent» в середині якої знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка схожа на психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що ОСОБА_5 03.06.2023, 04.06.2023 та 08.08.2023 використовував банківську картку НОМЕР_7 , яка належить останньому та про те, що на картку надходили грошові кошти.
Окрім того, свідок ОСОБА_9 повідомив, що 04.06.2023 ОСОБА_5 зняв грошові кошти в розмірі 4800 гривень з банкомату, а 08.08.2023 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що транзакції грошових коштів здійснювані фігурантами даного кримінального провадження з банківських карток: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеному рахунку банківської картки, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківською карткою.
На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023111340000010 від 01.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки № НОМЕР_2 , анкет та копій паспорта власника зазначеної банківської картки, заяв на відкриття рахунку по зазначеній банківській картці, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахункам зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначену банківську картку у банкоматах під час здійснення з нею фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеною банківською карткою.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , анкет та копій паспорта власника зазначеної банківської картки, заяв на відкриття рахунку по зазначеній банківській картці, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахункам зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахункам зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначену банківську картку у банкоматах під час здійснення з нею фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеною банківською карткою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя