печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44901/23-к
17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
09.10.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000000637, внесеному 13.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України, за попередньою змовою, організували злочинну спільноту на території України, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також територіях російської федерації, країн СНД і Євросоюзу, та запровадили протиправний шахрайський механізм у вигляді псевдокриптоінвестиційного проекту (далі - криптопіраміда) «S-Group», який нібито працює на міжбанківському міжнародному валютному ринку «Forex» або з іншими фінансовими активами, вводячи в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, обіцяючи при цьому отримання надприбутків.
Встановлено, що для поповнення особового рахунку компанії «S-Group», засновники проекту запровадили використання новоствореного токену SGCT через фінансовий агрегатор «S-Wallet». Даний токен створений на заміну токену SWCT, який припинив функціонувати у фінансовому агрегаторі «S-Wallet». Крім цього, слід зазначити, що новостворений токен SGCT, як і попередні токени криптопіраміди «S-Group» (SWP та STD), є фіктивним у зв'язку з відсутністю його в списку біржових активів великих криптобірж через неможливість проходження компанією «S-Group» аудиту.
Водночас, за наявними даними, засновники компанії запровадили функціонування псевдокриптобіржі «S-Trade», робота якої спрямована на обмін P2P (пряма купівля і продаж криптовалюти користувачами без участі третьої сторони або посередника, використовуючи банківські картки) внутрішніх токенів компанії, а саме: SGCT, SWCT, SWP, STD, з можливістю обміну на гривню, російський рубль, білоруський рубль тощо, у тому числі з підтримкою використання банківських карток країни-агресора.
Зокрема, до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). ОСОБА_6 є безпосереднім помічником ОСОБА_7 , відповідає за поповнення псевдоінвесторами своїх особистих рахунків через криптовалютні обмінники.
Так, 29.09.2023 до ГСУ НП України на виконання доручення слідчого надійшла інформація від працівників ДКІБ СБ України, у відповідності до якої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться тимчасове місце проживання ОСОБА_6 та за вказаною адресою останній зберігає майно (предмети і документи), які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності.
29.09.2023 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 здійснено проникнення до володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , де проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування майна, під час якого виявлено та вилучено: 3 банківськи карти, 2 тримачі для сім карт, 2 електронні ключі «Ledger», картонний лист із фразами рукописного тексту ( сіт фрази), 11800 доларів США, 460 євро, ipad, серійний номер НОМЕР_2 , MacBook серійний номер НОМЕР_3 , 3 мобільні телефони Iphоne марки 14 Pro max, 13 Pro, 14 Pro та Motorola, годинник Cartier, годинник Rolex та 2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
У відповідності до витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно обєкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_9 .
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію прокурора в його обґрунтування, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.
Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.
Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов'язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об'єктів і предметів, що містять їх ознаки.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12023000000000637 слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , з метою виявленя та вилучення: 3 банківських карток, 2 тримачів для сім карт, 2 електронних ключів «Ledger», картонного листа із фразами рукописного тексту ( сіт фрази), 11800 доларів США, 460 євро, ipad, серійний номер НОМЕР_2 , MacBook серійний номер НОМЕР_3 , 3 мобільних телефонів Iphоne марки 14 Pro max, 13 Pro, 14 Pro та Motorola, годинників Cartier та Rolex та 2 свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1