Справа №:755/15120/23
Провадження №: 1-кс/755/3142/23
"16" жовтня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040001957 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.05.2023 приблизно 12 год 00 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, від невстановленої особи чоловічої статі , що користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 , а також н.н. НОМЕР_3 , вказана особа представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив заявниці, що з її банківської картки вчиняються шахрайські дії невстановленими особами, в подальшому на телефон заявниці почали надходити СМС повідомлення, з секретними кодами, які заявниця повідомила чоловіку. В подальшому після завершення дзвінка, з банківських карток заявниці ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , було неправомірно зняті грошові кошти двома транзакціями, перша транзакція 24 400 грн, друга 24 800 грн, на невстановлений банківський рахунок, також с картки за номером НОМЕР_5 неправомірно списано грошові кошти 4 600 грн. Невстановлена особа з використанням електрообчислювальної системи, шляхом зловживання довірою, вчинила майнову шкоду ОСОБА_5 , у сумі 43 800грн (ЄО22980 від 27.05.2023)
Під час виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР № 12023100040002693 від 29.07.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.
Під час проведення заходів встановлено, що 27.05.2023, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо транзакцій які несанкціоновано здійснені 27.05.2023, рух коштів на вищевказаних номерах карток, в разі встановлення, що зазначені грошові кошти переведено на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить надати осіб які фактично укладали договір обслуговування банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Доступ до вказаних документів надають органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Доступ необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва для розгляду даного клопотання не з'явилися, проте прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001957 від 28.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 27.05.2023 по 29.05.2023 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1