Справа №:755/15658/23
Провадження №: 1-кс/755/3237/23
"16" жовтня 2023 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023100040001652 та додані до нього матеріали, -
12.10.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023100040001652.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , о 18 год 20 хв на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів останньої на суму 2043 грн., (призначення - зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid HAVVA K 276619 30010001). Пізніше, а саме о 19 год 00 хв., ОСОБА_5 надійшов дзвінок зі служби моніторингу клієнтських операцій, де останню повідомили про переказ коштів з її кредитної карти № НОМЕР_2 та зарплатної карти № НОМЕР_3 на карту невідомої досудовим розслідуванням особи у загальній сумі 14700 грн.( призначення - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ).
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручання в особистий кабінет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15291 грн. 53 коп. (ЄО 18718 від 04.05.2023).
З показів потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 02.05.2023 року, її на мобільний телефон надійшло повідомлення з смс-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання з зарплатної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на суму 2043 грн., на що остання не звернула уваги, оскільки подумала що це щомісячне перерахування на кредитку карту, зараз номер карти не знає, оскільки в банку її забрали, однак на виписці вказаний № НОМЕР_6 .
Далі, о 19 год. 02. хв., потерпілій на мобільний номер телефону набрали з номера: НОМЕР_7 , де представились службою моніторингу клієнтських операцій та запитали: Чи потерпіла ОСОБА_5 проводила переказ зі своєї кредитної карти на карту іншого банк, пізніше представники служби безпеки банку повідомили її номер, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , у сумі 14700 грн. На що потерпіла повідомила, що на кредитній картці немає таких грошей. Далі їй запропонували перетелефонувати в контактцент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тел: НОМЕР_9 . При спробі зайти в мобільний додаток «ОЩАД24» - обліковий запис був заблокований.
Одразу після цього потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала в контактцентр, де їй повідомили як проводилось списання коштів, а саме: з поточного ранку НОМЕР_1 на кредитну карту № НОМЕР_6 у сумі 10025 грн. о 18 год 20 хв. Після цього переказ з зарплатної карти № НОМЕР_5 на кредитну карту № НОМЕР_6 у сумі 2043 грн., о 18 год. 20 год. У 18 год. 21 хв. перерахування 14700 грн з кредитної карти № НОМЕР_6 на карту іншого банку. Однак вказаних операцій потерпіла ОСОБА_5 не робила.
Пізніше потерпіла пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписку по рахунку ( НОМЕР_10 )
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_10 та банківської карти № НОМЕР_5 за період часу 02.05.2023 по 04.05.2023, що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_12 , з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 05.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12023100040001652).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_6 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023100040001652 - задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та групі слідчих у кримінальному провадженні за №12023100040001652 від 05.05.2023 року, на тимчасовий доступ до документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_12 , яка використовує рахунки та карти в ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_13 та банківської карти № НОМЕР_5 за період часу 02.05.2023 року по 04.05.2023 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахункам та карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 та банківської карти № НОМЕР_5 за період часу 02.05.2023 року по 04.05.2023 року, що належить потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням: (повних даних платника та отримувача) призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 02.05.2023 року по 05.05.2023 року було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 ;
- на яких мобільних та комп'ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 02.05.2023 по 04.05.2023 (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів);
- коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_14 , що прив'язаний до карток та рахунків, які належать ОСОБА_5 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена;
- чи є клієнт яким з 02.05.2023 по 04.05.2023 було здійснено прив'язку до картки та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, прошу повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток, якими користується останній, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Зобов'язати керівництво Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та групі слідчих у кримінальному провадженні за №12023100040001652 від 05.05.2023 року, тимчасовий доступ до документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_12 , яка використовує рахунки та карти в ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_13 та банківської карти № НОМЕР_5 за період часу 02.05.2023 року по 04.05.2023 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахункам та карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 та банківської карти № НОМЕР_5 за період часу 02.05.2023 року по 04.05.2023 року, що належить потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням: (повних даних платника та отримувача) призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 02.05.2023 року по 05.05.2023 року було здійснено зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 ;
- на яких мобільних та комп'ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 02.05.2023 по 04.05.2023 (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів);
- коли та ким було здійснено зміну фінансового номеру НОМЕР_14 , що прив'язаний до карток та рахунків, які належать ОСОБА_5 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена;
- чи є клієнт яким з 02.05.2023 по 04.05.2023 було здійснено прив'язку до картки та номеру ОСОБА_5 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, прошу повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток, якими користується останній, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 16.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.