Справа№751/9374/23
Провадження №1-кс/751/2318/23
27 жовтня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06.02.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу шахрайських дій відносно останньої. Так, 04.02.2023 року близько 13год 30хв поповнила свій рахунок на 60грн м/т НОМЕР_1 , одразу після поповнення зателефонували з банку за номером НОМЕР_2 , та спитали чи не оплачувала вона щойно інтернет товарів, остання відповіла, що не здійснювала. Через хвилину надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , вказали, що наразі хтось здійснює зняття грошових коштів з картки в м. Харків, щоб попередити це, Ірина повинна виконати вказівки працівника банку, а саме, зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В послідуючому з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти на загальну суму 27 802,73 грн, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12023270340000408 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до постанов про об'єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань № 12022275460000077 від 23.05.2022, №12023270340000408 від 06.02.2023, об'єднано в одне провадження та присвоєно їм єдиний номер № 12022275460000077.
20.09.2023 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення особи. підтвердження факту зняття готівки, кінцевого отримувача коштів.
Встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , та відповідно до отриманої виписки встановлено надходження коштів від ОСОБА_5 за 04.02.2023 року о 14 год. 56 хв. в сумі 16 800,00 грн. та 14 год. 59 хв в сумі 10 000 гривень.
Встановлено грошові перекази по банківським рахункам:
- № НОМЕР_6 …..6051; № НОМЕР_7 …..0807; № НОМЕР_8 , (у наданій банком виписці відсутні повні номера рахунків), також відсутні відомості де саме надходження а де поповнення банківських рахунків та відомості про власників також відсутні, в зв'язку з чим є необхідність у отриманні вказаних відомостей в банку.
Також отримано інформацію про інші відкриті карткові рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , по яким також є наявні грошові перекази.
З метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення. до банківських рахунків № НОМЕР_7 …..6051; № НОМЕР_7 …..8403; № НОМЕР_7 …..5443; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття по 25.10.2023.
Учасники кримінального провадження не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:
- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків:
- № НОМЕР_7 …..6051;
- № НОМЕР_7 …..8403;
- № НОМЕР_7 …..5443;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ,
з часу відкриття по 25.10.2023, які знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1