Cправа №505/1940/23
Провадження №1-кс/505/1600/2023
Іменем України
23.10.2023 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000232 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-12023161180000232 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 06.03.2023 о 12:32год до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 11.02.2023 шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12750 грн (ЄО № 435 від 06.03.2023), відомості про що внесено до ЄРДР за №-12023161180000232 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 час від часу виїжджає на заробітки до Німеччини. На роботу зазвичай влаштовується через фірму, проте оскільки не було необхідної вакансії, потерпіла почала шукати роботу самостійно. У вайбері вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за допомогою якої ніби то можна було знайти роботу за кордоном (вільні вакансії). Таким чином в подальшому потерпіла зв'язалась із особою на ім'я ОСОБА_6 (адміністратор групи) з якою домовилась про роботу в Німеччині (прибиральниці в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідна особа повідомила, що їй для того аби зарезервувати вакансію та підготувати перелік необхідних документів необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12750 гривень (300 євро). В подальшому вказану суму грошових кошти ОСОБА_7 (яка являється донькою потерпілої та проживає в м.Одеса) перераховувала через термінал самообслуговування на рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я ОСОБА_8 який їй надали ( НОМЕР_2 ). Після того як відповідні грошові кошти було надіслано потерпіла ще декілька разів списувалась із вказаною особою (декілька разів телефонувала). В ході останньої бесіди відповідна особа повідомила, що все улагоджено та ОСОБА_5 вже можна їхати до ОСОБА_9 . Таким чином, 15.02.2023 потерпіла приїхала до м.Львів де разом зі своєю напарницею ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ) вирушили до ОСОБА_9 . Прибувши до ОСОБА_9 вони спочатку вирушили в хостел, адресу якого вказала відповідна особа, де їм було повідомлено про те, що жодних місць на їхні імена не зарезервовано та їм в свою чергу нічого про нас не відомо.
16.02.2023 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 вирушили до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зі слів ОСОБА_12 їм було зарезервовано вакансії (покоївок). Прибувши на місце вони дізнались про те, що жодної роботи для них немає та ніхто за відповідну роботу не домовлявся. В подальшому, зрозумівши, що їх було введено в оману вони намагались зв'язатись із вказаною особою проте остання телефон не підіймала та на повідомлення не відповідала.
Слідчий зазначає, що враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме перерахування через термінал грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , на рахунок невідомої особи, рахунок ( НОМЕР_2 ), є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла злочин та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №12023161180000232.
З метою встановлення обставин, що мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у виїмці документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій на рахунок ( НОМЕР_2 ), та отримання всіх відомостей про його володільця.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів про відкриття і використання рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12023161180000232 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 години 10.02.2023 до 23:59 години 12.02.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1