Cправа №505/3925/23
Провадження №1-кс/505/1606/2023
Іменем України
23.10.2023 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000847 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-12023161180000847 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 01.09.2023 о 10:51год до чергової частини ВПД №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали поштою з Подільської РДА про те, що ОСОБА_5 , мешканка с. Серби, Кодимської ТГ, Подільського району, Одеської області, проживаючи спільно із ОСОБА_6 отримала від останнього належну йому банківську картку, якою після смерті ОСОБА_6 продовжила користуватись та не повідомила про факт смерті власника вказаної картки управління пенсійного фонду, тим самим привласнювала чуже майно в період часу з 08.10.2021 по 21.06.2022, чим спричинила збиток у сумі 15366 грн (ЄО №1888 від 01.09.2023 року), відомості про що внесено до ЄРДР за №-12023161180000847 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової) адміністрації, згідно облікових даних Кодимського відділу на обліку перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешканець села Серби Подільського району Одеської області з 15.12.2018 року(особовий рахунок НОМЕР_2 ).
Згідно Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098, гр. ОСОБА_6 отримував тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату з 15.12.2018 року (особовий рахунок НОМЕР_2 ). За останнім його зверненням від 23.09.2021 року гр. ОСОБА_6 призначено зазначений вид допомоги на період з 23.09.2021 по 22.03.2022року в розмірі 1854,0грн на місяць.( копія рішення додається).
У зв'язку із веденим в Україні в дію режиму військового стану виплата даного виду допомоги гр. ОСОБА_6 була подовжена автоматично на термін з 23.03.2022 по 30.04.2022 в сумі 1934грн. (зміна соціальних стандартів), з 01.05.2022 по 31.05.2022 в сумі 1934грн, з 01.06.2022 по 30.06.2022 в 1934грн.
Відповідно до ст.2, ст.4, ст.6 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» ІНФОРМАЦІЯ_3 надано рекомендації за результатами здійснення верифікації, сформованої 25.05.2022 року, за якою виявлено, що ОСОБА_6 помер.
Для підтвердження факту смерті гр. ОСОБА_6 , направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якого стало відомо про те, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, виявлено актовий запис про смерть №12552 від 08.10.2021 року складений ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно вищевказаної особи.
За результатам отриманої відповіді, ІНФОРМАЦІЯ_6 припинена тимчасова допомога ОСОБА_6 та визначено суму переплати в сумі 15392,0 грн.
21.06.2022року Управлінням підготовлено розпорядження до керівника Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення коштів з особового рахунку № НОМЕР_3 на ім'я гр. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 в сумі 15392,0 грн у зв'язку із його смертю.
Відповідно до вищезазначеного розпорядження, банком повернуто на рахунок Управління кошти лише в сумі 25,09 грн. та повідомлено, що більше коштів на рахунку немає.
З метою встановлення особи, яка могла б зняти кошти з рахунку ОСОБА_6 , було опитано сестру померлого, яка повідомила, що гр. ОСОБА_6 проживав не один, а мав співмешканку гр. ОСОБА_5 , яка в свою чергу підтвердила про те, що вона знала про факт смерті гр. ОСОБА_6 08.10.2021 року і незважаючи на смерть останнього, у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, щомісячно знімала кошти з банківської картки гр. ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку, який належав ОСОБА_6 . Отримання доступу до вказаного рахунку має важливе значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України або його спростування.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-12023161180000847.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання банківського рахунку ІВАN НОМЕР_3 , в період часу з 00:00год 08.10.2021 до 23:59год 02.09.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000847 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , за дорученням слідчого або прокурора старшим оперуповноваженим СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання банківського рахунку ІВАN НОМЕР_3 , в період часу з 00:00год 08.10.2021 до 23:59год 02.09.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1