Cправа №505/3926/23
Провадження №1-кс/505/1607/2023
Іменем України
23.10.2023 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12023161180000891 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-12023161180000891 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 12.09.2023 о 11:35год до чергової частини ВПД №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 24.07.2023 о 23:20год шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належним їй грошовими коштами, які зберігались на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 18185,8 гривень (ЄО №1967 від 12.09.2023 року), відомості про що внесено до ЄРДР за №-12023161180000891 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 має у своєму користуванні кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) із кредитним лімітом 26 000 гривень. В ході допиту потерпіла повідомила про те, що у нічний період часу 24.07.2023 у соціальній мережі Facebook нею було виявлено оголошення, щодо надання фінансової допомоги українцям у розмірі від 7000 грн. Оскільки потерпіла постійно хворіє та потребує вказаних грошових коштів вона вирішила перейти за вказаним посиланням та подивитись чи дійсно можна отримати вказану допомогу. Таким чином, перейшовши за вказаним посиланням їй вибило рядок де необхідно було вказати номер мобільного телефону де потерпіла його ввела двічі. Після цього вона вирішила увійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 де виявила, що її картку для виплат заблоковано. У зв'язку із тим, що вона її не блокувало та це відбулось без її відома ОСОБА_5 вирішила одразу зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в ході бесіди оператор повідомив, що вказану картку було заблоковано у зв'язку із підозрілою активністю на рахунку, а також повідомив, що декілька хвилин тому з кредитного рахунку потерпілої шахраями знято грошові кошти у сумі близько 18 000 грн. Також оператор порекомендував звернутись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також до відділення поліції із заяво.
Коли ОСОБА_5 пізніше вирішила перевірити кредитну картку то дійсно виявила там зникнення грошових коштів у сумі близько 18185,8 грн.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаного рахунку має важливе значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростування.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів про відкриття і використання банківського рахунку ІВАN НОМЕР_4 , за яким закріплено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12023161180000891 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона будуть знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання банківського рахунку ІВАN НОМЕР_4 , за яким закріплено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 23.07.2023 до 23:59 години 25.07.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1