Справа № 190/2331/23
Провадження №1-кс/190/444/23
27 жовтня 2023 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025030000107 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановила:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025030000107 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Так, 10.05.2023 близько 21:12 год. до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа зламала обліковий запис її подруги в інтернет мережі «Фейсбук» та від її імені розповсюдила неправдиві повідомлення, де в подальшому шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 6200 гривень, які заявниця перерахувала на картку № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерплої ОСОБА_4 вказала, що: 10.05.2023 близько 14-ої години в соціальній мережі «FACEBOOK» з профілю її знайомої - ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з якою вона перебуває в довірливих відносинах, прийшло повідомлення, в якому остання просила позичити грошові кошти в сумі 5000,00 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку. На той час потерпіла знаходилася на роботі, тому не мала змоги зателефонувати знайомій. Вона в повідомленні погодилася, на що остання написала їй номер платіжної картки № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала кошти в сумі 5000,00 гривень, комісія за операцію склала 175,75 грн. На це особа подякувала та написала, що вона розраховувала на іншого знайомого, який повинен був скинути 6000,00 гривень, але у нього не склалося, тому вона просила мене перерахувати ще 6000,00 гривень. У мене на той час у володінні не було таких коштів, тому вона на той же картковий рахунок перерахувала ще 1000,00 гривень, комісія склала 35,15 грн., після чого написала, що це останні кошти. На це особа їй подякувала і далі листування припинилося. В подальшому, коли вона мала можливість, вийшла на зв'язок з ОСОБА_5 по мобільному номеру, від якої дізналася, що невідома особа отримала доступ до її профілю в соціальній мережі «FACEBOOK» та видаючи себе за ОСОБА_5 почала випрошувати у громадян із списку контактів позичити гроші. Тоді потерпіла зрозуміла, що невідома особа її обдурила та шляхом довіри та обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000,00 гривень, заподіявши їм матеріального збитку на суму 6210,90 гривень.
30.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була поміщена до оптичного диску.
З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 10.05.2023, о 13:43:24 год. та 14:04:27 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. та 1000 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою : АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що того ж дня, тобто 10.05.2023, о 13:46:46 год. та 14:26:40 з картки № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_6 було здійснено грошовий переказ в сумі 4900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». та 1000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме :
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 10.05.2023 по 00:00 год. 20.05.2023.
- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. 10.05.2023 по 00:00 год. 20.05.2023.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 27 жовтня 2023 року по 27 листопада 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1