Справа № 761/32374/23
Провадження № 1-кс/761/21037/2023
22 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України, в якому просив: надати на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори поставки комплектів курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових на умовах 100% передоплати вартості товару, зокрема № VV2022-M1708 на загальну суму 4 450 000, 00 дол. США, № VV2022-M1808 на загальну суму 7 450 000, 00 дол. США, № VV2022-M1908 на загальну суму 14 900 000, 00 дол. США.
Так, на виконання умов вказаних вище договорів поставки платіжними дорученнями в іноземній валюті № 153 від 26.09.2022, № 155 від 26.09.2022 та № 156 від 26.09.2022 Міністерством оборони України перераховано відповідно 4 450 000, 00 дол. США, 7 450 000,00 дол. США та 14 900 000,00 дол. США компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Пізніше, 03.10.2022 вказана компанія звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з листом про те, що при підготовці документів було допущено помилки в зазначених вище договорах поставки та в специфікаціях до них, а саме зазначено некоректні банківські реквізити рахунку компанії, у зв'язку з чим між сторонами було укладено додаткові угоди до договорів поставки, а перераховані раніше кошти на загальну суму 4 449 990, 00 дол. США, 7 449 990,00 дол. США та 14 899 990,00 дол. США були повернуті на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.
В подальшому, на підставі укладених додаткових угоди до договорів поставки № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 платіжними дорученнями № 182 від 14.10.2022, № 183 від 14.10.2022 та № 184 від 14.10.2022 Міністерством оборони України на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 4 449 990,00 дол. США, 7 449 990, 00 дол. США та 14 899 990 дол. США відповідно.
Так, на виконання умов зазначених вище договорів турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 23.10.2022 до 28.03.2023 поставила на речовий склад військової частини НОМЕР_2 (м. Хмельницький) комплекти військової форми, а саме а саме курток вітровологозахисних зимових у кількості 180 000 од. та штанів вітровологозахисних зимових у кількості 180 000 од., які не відповідали затвердженим МОУ Технічним умовам ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ14.1-135-00034022-2016 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ» та технічному опису, про що було складено відповідні акти приймання-передачі товару.
При цьому, задля створення уяви можливості законного перерахування бюджетних коштів за поставлені комплекти військової форми - курток вітровологозахисних зимових і штанів вітровологозахисних зимових, які не відповідають зазначеним вище Технічним умовам, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наділеними відповідними повноваженнями та діючи з метою розтрати державних коштів в особливо великому розмірі, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виділяються на здійснення закупівель військової форми, надали погодження на приймання поставленого товару.
Між тим, відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809?6821/23-34/6822?6835/23/6836/23-72 від 08.03.2023, поставлені за договорами № VV2022-M1708, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, а також не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів стосовно укладення та виконання договорів поставки під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, у ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису у таких договорах, додаткових угодах до них, договорах про внесення до них змін та доповнень, розрахунків та рішень стосовно здійснення попередньої оплати за вказаними договорами, вимогах на оплату, платіжних дорученнях, тощо.
Таким чином, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких містяться підписи та рукописні записи, виконані т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 у кількості не менше, ніж на 15 аркушах кожного, а також до оригіналів документів, на яких містяться підписи та рукописні записи, виконані заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 у період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 у кількості не менше, ніж на 15 аркушах кожного.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42022100000000622, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42022100000000622, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 від 25.08.2023 року, у кримінальному провадженні № 42022100000000622 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42022100000000622, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до:
- документів, на яких містяться підписи та рукописні записи, виконані т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 у кількості не менше, ніж на 15 аркушах кожного;
- документів, на яких містяться підписи та рукописні записи, виконані заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 у період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 у кількості не менше, ніж на 15 аркушах кожного, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1