Справа №523/18999/23
Провадження №1-кс/523/3278/23
25.10.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023167490000205 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 16.07.2023 шляхом зловживання обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами у сумі 14 300 гривень, які останній за допомогою терміналу самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 16.07.2023 побачив сторінку в соціальній мережі "Instagram" нікнейм « ОСОБА_5 », в якому містилась інформація щодо техніки. Після чого, ОСОБА_4 надіслав в особисті повідомлення користувачу та повідомив про виявлене бажання придбати мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO max».
Того ж дня, узгодивши спосіб оплати та доставки товару, за допомогою додатку банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 300 гривень на банківську картку, яку надав користувач сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У подальшому, невстановлена особа припинила виходити на зв'язок, товар не надіслала та грошові кошти не повернула.
За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:
- заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;
-інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2023 по день отримання ухвали суду;
-копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;
-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.07.2023 по день отримання ухвали суду;
-інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період з 01.07.2023 по день отримання ухвали суду;
-усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
-копії вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;
-копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 по день отримання ухвали суду;
-довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1