Справа № 950/1702/22
Номер провадження 1-кс/950/506/23
25 жовтня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що близько 12 години 28.09.2022 невстановлена особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа грошовими коштами у сумі 9890 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань “01” жовтня 2022 року за № 12022205550000110.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022 о 12 год. 01 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що їй потрібно перереєструвати банківські карти. У телефонній розмові невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла зайшла до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що остання, перебуваючи на постійному зв'язку і зробила. За вказівною чоловіка, ОСОБА_5 почала робити операції, але які саме остання не пам'ятає. Пам'ятає, що натискала на карту Універсальну Голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , держателем якої є вона та пам'ятає, що натискала «Перерахувати». Коли ОСОБА_5 запитала у чоловіка навіщо їй перераховувати грошові кошти з карти Універсальна, на що невідомий чоловік їй відповів, що всі грошові кошти їй повернуться, тому вона згодилася та чоловік продовжував говорити, що потрібно натискати ОСОБА_5 .. Потерпіла натиснула і зрозуміла, що перерахувала грошові кошти. І чоловік одразу відключився. Остання повторно зайшла до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що з карти Універсальної Голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , 28.09.2022 року о 12 год. 27 хв. були перераховані грошові кошти у сумі 9 830,35, при цьому комісія становила 334 грн. 10 коп. на карту НОМЕР_4 .
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було встановлено, що вказаний банк виготовив банківську платіжну карту з біном НОМЕР_5 на замовлення для клієнів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження № 12022205550000110, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належним чином посвідчених копій документів, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, точної адреси розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких знімалися грошові кошти, за період часу з 28.09.2022 року по 28.11.2022 року із зазначеням відомостей щодо залишків коштів по кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних оперпцій з 28.09.2022 року по 28.11.2022 року.
Строк дії ухвали до 25.11.2023 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_8