Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/364/23
Іменем України
25 жовтня 2023 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов'язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023150000000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з виконувачем обов'язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12023150000000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.02.2022 року по дату вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий та прокурор посилаються на те, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12023150000000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до інформації УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що група осіб за попередньою змовою організували протиправну діяльність, пов'язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у цеху, розташованому на території м.Миколаєва.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , спільно з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, організувала роботу диспетчерів, та доставки фасованої бутльованої питної води до «World Central Kitchen», оплата за товар здійснюється з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того встановлено, що частина прибутку, отриманого в результаті продажу води надходить на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та ОСОБА_6 НОМЕР_4 .
У зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №12023150000000284.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписка про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також картковим рахункам які належать ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та ОСОБА_6 НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023150000000284 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні старшим слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов'язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023150000000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також картковим рахункам які належать ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та ОСОБА_6 НОМЕР_4 , за період з 24.02.2022 року по дату вилучення;
Роз'яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 25 листопада 2023 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25.10.2023