Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження № 1-кс/552/1834/23
25.10.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 72023171000000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -
Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 .
В клопотанні вказувала, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171000000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Зазначала, що до ТУ БЕБ у Полтавській області надійшли матеріали інформування, про те, що працівниками ВКП Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання вимог наказу Національної поліції України № 878 від 27.09.2023 «Про посилення заходів з детінізації ринку підакцизної продукції», проводяться заходи щодо виявлення та документуванню незаконного зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, ввезених на територію держави контрабандним шляхом, з метою їх подальшої реалізації на території Дніпропетровської області.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на протидію нелегальному ринку підакцизних товарів, співробітниками ВКП Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено факт незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у кількості 50 000 пачок без марок акцизного податку України («BUFFLE», «PARLIAMENT», «MAN» та «MARLBORO») та 50 000 пачок з марками акцизного податку України з ознаками підроблення («MUSTANG», «JМ»), виробництва ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237) на загальну суму 3 млн. гривень в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює діяльність гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просила суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.
Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 72023171000000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.
Зазначене підтверджується, зокрема:
даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №72023171000000003 від 27 липня 2023 року,
інформацією ст. о/у ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про виявлення факту незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів від 25 жовтня 2023 року ,
протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 жовтня 2023 року.
З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .
Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:
протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 жовтня 2023 року.
протоколом огляду від 24 жовтня 2023 року.
Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, комп'ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення та тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції, тощо.
Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.
Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 25 жовтня 2023 року №351742495 відомості щодо власника гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.
Але та обставина, що вказане приміщення гаражу використовується для зберігання незаконно виготовленої тютюнової продукції, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:
інформацією ст. о/у ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про виявлення факту незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів від 25 жовтня 2023 року ,
протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25 жовтня 2023 року.
протоколом огляду від 24 жовтня 2023 року.
Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою: АДРЕСА_1, яким користується ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.
Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п'ятнадцять днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст.234 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, комп'ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення та тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023 по 25.10.2023, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення, зберігання тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.
Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023171000000003 від 27 липня 2023 року, а також оперативним працівникам за дорученням.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1