Справа №377/205/23
Провадження №1-кс/377/79/23
25 жовтня 2023 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №12023116270000017 від 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12023116270000017 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.
Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участьу судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 24.02.2023 року в ході перевірки дотримання обліково-реєстраційної дисципліни встановлено факт передчасного списання матеріалів ЄО №2228 від 26.09.2022 року, за повідомленням ОСОБА_4 , про те, що 25.06.2022 року у соціальній мережі невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 гривень.
25.02.2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116270000017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору СРПП ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення їх в копіях, а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з № НОМЕР_1 з зазначенням прихованих цифр вищевказаного карткового рахунку у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 25.06.2022 року по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 інші операції за період з 00:00 години 25.06.2022 року по день надання інформації;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та за період з 00:00 години 25.06.2022 року по день надання інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 25.06.2022 року по день надання інформації;
- фото-та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 00:00 години 25.06.2022 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 22 грудня 2023 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1