Справа № 277/1501/23
"25" жовтня 2023 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060540000177 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023060540000177 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.08.2023 по 18.09.2023 невідома особа під час дії воєнного стану на території' України, невстановленим способом, таємно викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 32999 гривень 69 копійок, чим завдала збитку потерпілому.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , з якої було викрадено грошові кошти, має номер НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями потерпілого та випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно якої встановлено, що дійсно з карткового рахунку ОСОБА_5 відбулося зняття грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших : розрахунків, тощо), які в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060540000177 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГКНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема повних даних вказаного банківського рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірені належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по банківському рахунку з вказаним номером, банківських операції щодо руху коштів по банківському рахунку з вказаним номером, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківському рахунку з вказаним номером із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру до банківського рахунку з вказаним номером із зазначенням такого номеру та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку з вказаним номером та проведення будь-яких операцій за даним банківським рахунком з вказаним номером, а також інформацію про те, яким чином, з якого пристрою (його місцезнаходження, ІМЕІ, IP-адреса, інші характерні особливості), з якої інтернет мережі (назва мережі, провайдер та інші характерні особливості) був здійснений вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час доступу до банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , а зокрема до банківських карток, які відкриті до вказаного рахунку з 00 год. 05 хв. 12.08.2023 року по 23 год. 55 хв. 18.09.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1