Справа №295/14282/23
1-кс/295/5947/23
Іменем України
24.10.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023060410000490 від 04.08.2023,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць в населених пунктах Житомирського району Житомирської області.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель по капітальному ремонту доріг на території громади Житомирської області.
Зокрема, в ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені посадові особи суб'єктів господарювання, діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт. У 2023 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено п'ять договорів на загальну суму 18 млн 029 тис гривень «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул. Грушевського до вул. Київська) в м. Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття картами по вул. Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн, «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн.
Зважаючи на вище викладене, дослідивши вказані обставини було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили укладання ряду договір про закупівлю робіт по об'єктах, які наведено вище, які в подальшому було опубліковано в публічно доступному джерелі інформації, а саме на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак в ході здійснення моніторингу таких договорів встановлено, що такі договори було укладено з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході здійснення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого отримано: акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, дефектні акти, документи щодо обґрунтування вартості закупівлі, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт підсумкова відомість ресурсів, платіжні доручення, журнали авторського та технічного нагляду, листування з підрядником (субпідрядником) накази про призначення та посадові обов'язки уповноважених осіб з питань державних закупівель а також осіб які здійснювали підписання таких договорів, всі без виключення товарно-транспортні накладні, сертифікати якості будівельних матеріалів та договори про їх поставки, товарні чеки про придбання будівельних матеріалів, графіки виконання робіт, договори підряду (субпідряду) та додаткові угоди до таких договорів, які було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуару по вул. Князів Островських (ділянка від вул.Грушевського до вул.Київська) в м.Житомирі» на загальну суму 1 501 807 грн, «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття картами по вул.Вільський шлях в м. Житомирі» на суму 2 419 475 грн, «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуарів вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі», на загальну суму 4 296 729 грн, «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул. Гоголівська (ділянка від вулиці Князів Островських до вул. Хлібна) в м. Житомирі» на загальну суму 3 920 289 грн, «Поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуару по вул.Ціолковського в м. Житомирі» на загальну суму 5 891 002 грн, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Також в ході здійснення оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що будівельні матеріали, які використовують для капітального та поточного ремонту тротуарів в м. Житомирі, закупляють за завищеною ціною в суб'єктів господарської діяльності.
При дослідженні вищевказаних документів встановлено, що відповідно до договору №35 купівлі - продажу продукції встановлено, що вказаний договорів було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом договору являється поставка товару та у відповідності до товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власними силами було здійснено перевезення піску з відсівів дроблення 0,5 в загальній кількості 251,1 тонна.
Таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_5 , починаючи з 03.08.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 .
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; з метою в подальшого призначити судово-економічної експертизи.
Клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", враховуючиположення ч.2 ст.163 КПК України, та посилається на те, що існує існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу установи, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_5 , починаючи з 03.08.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 02.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 02.08.2022 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1