Справа №295/14130/23
1-кс/295/5880/23
Іменем України
24.10.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане дізнавачем Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №12023065400001468 від 15.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 07.10.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу копії мобільного телефону "Айфон 11" в соціальній мережі Інстраграм на стронці "iphone.luxcopi" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме запропонувала зробити повну оплату за телефон, на що ОСОБА_5 погодилась та з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму.
Так, 07.10.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання відправила на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_2 .
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування, для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 , та оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022), які будуть діяти за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та містить банківську таємницю:
документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку, закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 , в період з 06.10.2023 по час отримання ухвали;
інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.10.2023 по час отримання ухвали;
інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.10.2023 по час отримання ухвали;
ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 06.10.2023 по час отримання ухвали.
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1