Справа № 163/2358/23
Провадження № 1-кс/163/821/23
25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суд
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 12023035560000202 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 16.10.2023 о 11 год. 30 хв. невстановлена особа телефонуючи із номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 представилася працівником служби безпеки банку та ввійшовши в довіру до останнього назвала номери банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які в подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти через термінал в загальній сумі 90 000 гривень з врахуванням комісій.
В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналу потерпілий ОСОБА_5 здійснював грошові перекази на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та з свого карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлений картковий рахунок.
У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаних банківських операцій щодо переказу грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.
Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.
Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за №12023035560000202, що підтверджено відповідним витягом.
Копією рапорту старшого інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 16.10.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 10 000 гривень, які були перераховані на невідомий рахунок та належність цих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується платіжною інструкцією.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023035560000202 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов'язати останнього надати наступну інформацію, а саме:
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
Вищевказану інформацію надати за період часу з 15.10.2023 по 16.10.2023.
Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1