154/4400/23
1-кс/154/866/23
24.10.2023 року слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,за участю начальника СД Володимир - Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Володимир - Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12022035510000521 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.358 КК України,-
Начальник СД Володимир - Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке належним чином погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, що 19 жовтня 2023 року ОСОБА_6 під час перетину державного кордону України в ПП Устилуг під час паспортного контролю надав працівникам прикордонної служби пакет документів про відрядження від ВК "Промінь", які містять ознаки підробки.
20 жовтня 2023 року за даним фактом СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035510000521 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України.
19 жовтня 2023 року, під час огляд місця події у ОСОБА_6 було вилучено: автомобіль марки «Opel» модель «Vivaro» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , мобільний телефон ОРРО імей: НОМЕР_3 , наказ ТзОВ «Виробнича компанія «Проміт» №27-вд від 16.10.2023, перелік водіїв. Які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, посвідчення про відрядження видане на імя ОСОБА_6 , наказ розпорядження №33 від 03.08.2023, договір №220829-7 від 29.08.2022, договір №010723-4 від 01.07.2023, наказ міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №867 від 26.09.2023, лист громадської організації «Єдина країна - це Україна» №09/11/23-4 від 11.09.2023, лист міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №8845/27/14-23 від 26.09.202, лист КНП «Краснопільська лікарня» №22-23/3 від 29.09.2023, інвойс №129 від 11.09.2023, довіреність №95 від 16.10.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання також не з'явився, надав суду письмову заяву в якій зазначив, що не заперечує щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , мобільний телефон ОРРО імей: НОМЕР_3 , наказ ТзОВ «Виробнича компанія «Проміт» №27-вд від 16.10.2023, перелік водіїв. Які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, посвідчення про відрядження видане на імя ОСОБА_6 , наказ розпорядження №33 від 03.08.2023, договір №220829-7 від 29.08.2022, договір №010723-4 від 01.07.2023, наказ міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №867 від 26.09.2023, лист громадської організації «Єдина країна - це Україна» №09/11/23-4 від 11.09.2023, лист міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №8845/27/14-23 від 26.09.202, лист КНП «Краснопільська лікарня» №22-23/3 від 29.09.2023, інвойс №129 від 11.09.2023, довіреність №95 від 16.10.2023. Просив слухати клопотання у його відсутність
Слідчий суддя, заслухавши учасників по справі, дослідивши надані докази до клопотання прийшов до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Таким чином, вилучені під час огляду речі, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12022035510000521 від 20.10.2023 року, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначеного майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучене під час огляду 24.09.2023 року майно в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.
Однак суд, відповідно до ч.6 ст.22 КПК України повинен зберігати об'єктивність та неупередженість, створювати необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 358 КК України, є використання завідомо підробленого документа.
З матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді, не можливо зробити висновок, яким чином зазначений у клопотанні автомобіль та свідоцтво про його реєстрацію можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, передбаченому ч.4 ст. 358 КК України.
Жодних доказів на те, що вказаний автомобіль марки «Opel» модель «Vivaro» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та мобільний телефон ОРРО імей: НОМЕР_3 , відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, начальником СД ОСОБА_5 не надано.
Зважаючи, що органом досудового розслідування не доведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що автомобіль та свідоцтво про його реєстрацію є доказом злочину, не доведено наявності підстав для накладення арешту на дане майно, не доведено необхідності накладення арешту на дане майно та не наведено ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання у цій частині.
Щодо наказ ТзОВ «Виробнича компанія «Проміт» №27-вд від 16.10.2023, перелік водіїв. Які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, посвідчення про відрядження видане на ім'я ОСОБА_6 , наказ розпорядження №33 від 03.08.2023, договір №220829-7 від 29.08.2022, договір №010723-4 від 01.07.2023, наказ міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №867 від 26.09.2023, лист громадської організації «Єдина країна - це Україна» №09/11/23-4 від 11.09.2023, лист міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №8845/27/14-23 від 26.09.202, лист КНП «Краснопільська лікарня» №22-23/3 від 29.09.2023, інвойс №129 від 11.09.2023, довіреність №95 від 16.10.2023, які були вилучені у ОСОБА_6 , то вони підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участі ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об'єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. В іншому ж випадку, вказані документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання Володимир - Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на наказ ТзОВ «Виробнича компанія «Проміт» №27-вд від 16.10.2023, перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, посвідчення про відрядження видане на імя ОСОБА_6 , наказ розпорядження №33 від 03.08.2023, договір №220829-7 від 29.08.2022, договір №010723-4 від 01.07.2023, наказ міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №867 від 26.09.2023, лист громадської організації «Єдина країна - це Україна» №09/11/23-4 від 11.09.2023, лист міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №8845/27/14-23 від 26.09.202, лист КНП «Краснопільська лікарня» №22-23/3 від 29.09.2023, інвойс №129 від 11.09.2023, довіреність №95 від 16.10.2023, позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування майном з метою забезпечення збереження його як речового доказу, котрі були вилучені під час огляду місця події 19 жовтня 2023 року у ОСОБА_6 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її постановлення.
Суддя: ОСОБА_7