25.10.2023
Справа № 642/92/23
Провадження № 1-кс/642/3367/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за № 62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-
встановив:
До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62022170020000379 від 31.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за тим фактом, що службові особи Ізюмської та Куп'янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, під час збройної агресії російської федерації, перейшли на бік ворога та співпрацюють з ним, приймаючи активну участь у створенні нових незаконних органів влади на території Ізюмського та Куп'янського районів, Харківської області, у тому числі, з відновлення роботи по збору податків на користь загарбників.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна старший державний інспектор Куп'янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, перебуваючи на посаді старшого державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, вчинила перехід на бік ворога та добровільно зайняла посаду у створеному окупаційною владою рф органі «Налоговая служба Харьковской области».
В ході виконання доручення прокурора, оперативними співробітниками Управління Служби безпеки України в Харківської області встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 - квартира АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документальні матеріали, що підтверджують її, а також інших співробітників Головного управління ДПС у Харківській області, співпрацю з окупаційною владою.
23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 18.10.2023 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;
- № 7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;
- № 7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;
- № 7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;
- № 7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;
- № 7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;
- № 7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;
- № 7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;
- № 7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;
- № 7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;
- № 7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;
- № 7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;
- № 7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;
- № 7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;
- № 7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;
- № 7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;
- № 7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;
- № 7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;
- № 7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;
- папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;
- № 7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;
- № 7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;
- № 7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;
- № 7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;
- № 7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;
- № 7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;
- № 7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;
- № 7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;
- № 7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;
- № 7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;
- № 7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;
- № 7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;
- № 7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;
- № 7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;
- № 7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»
- папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела № 20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов»;
- «Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » - паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » - паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » - паспорт громадянина України на 5 (п'яти) арк.
Постановою слідчого від 23.10.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Так, вилучені документи були створені у період функціонування незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области» і підтверджують факт співпраці ОСОБА_4 та інших співробітників ГУ ДПС в Харківській області з ворогом. Зокрема, у вказаних документах міститься вказівка на посаду, яку обіймала ОСОБА_4 - «главный специалист отдела регистрации и приемки отчетности Налоговой службы в Харьковской области», оригінали її підпису, відтиски печатки незаконного органу тощо. Таким чином, вилучені документи є матеріальними об'єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме - переходу на бік ворога в умовах воєнного стану ОСОБА_4 та інших співробітників ГУ ДПС в Харківській області. Крім того, вилучені документи можуть бути використані органом досудового розслідування у якості зразків для проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Отже, виходячи з викладеного, вбачається, що у кримінальному провадженні є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, завданням якого, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
Одночасно встановлено, що обшук проводився у присутності володільця житла - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має статус володільця майна.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Від громадянина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має статус володільця майна надійшла заява, в які він не заперечує проти накладення арешту на майно вилучене в ходів обшуку квартири АДРЕСА_1 . Клопотання просив розглядати без його участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 18.10.2023 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;
- № 7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;
- № 7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;
- № 7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;
- № 7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;
- № 7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;
- № 7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;
- № 7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;
- № 7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;
- № 7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;
- № 7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;
- № 7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;
- № 7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;
- № 7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;
- № 7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;
- № 7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;
- № 7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;
- № 7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;
- № 7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;
- папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;
- № 7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;
- № 7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;
- № 7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;
- № 7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;
- № 7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;
- № 7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;
- № 7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;
- № 7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;
- № 7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;
- № 7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;
- № 7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;
- № 7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;
- № 7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;
- № 7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;
- № 7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»
- папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела № 20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов»;
- «Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » - паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » - паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » - паспорт громадянина України на 5 (п'яти) арк.
Постановою слідчого від 23.10.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Вилучені документи були створені у період функціонування незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая служба Харьковской области» і підтверджують факт співпраці ОСОБА_4 та інших співробітників ГУ ДПС в Харківській області з ворогом. Зокрема, у вказаних документах міститься вказівка на посаду, яку обіймала ОСОБА_4 - «главный специалист отдела регистрации и приемки отчетности Налоговой службы в Харьковской области», оригінали її підпису, відтиски печатки незаконного органу тощо. Вилучені документи є матеріальними об'єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме - переходу на бік ворога в умовах воєнного стану ОСОБА_4 та інших співробітників ГУ ДПС в Харківській області. Крім того, вилучені документи можуть бути використані органом досудового розслідування у якості зразків для проведення почеркознавчої експертизи.
Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки підозрювана або особи, що діють в її інтересах, матимуть можливість розпорядитися ним
Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за № 62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно - документи, виявлені та вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме:
- Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;
- № 7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;
- № 7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;
- № 7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;
- № 7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;
- № 7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;
- № 7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;
- № 7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;
- № 7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;
- № 7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;
- № 7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;
- № 7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;
- № 7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;
- № 7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;
- № 7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;
- № 7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;
- № 7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;
- № 7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;
- № 7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;
- папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:
- папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г. Купянск», з документами, а саме:
- № 7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;
- № 7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;
- № 7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;
- № 7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;
- № 7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;
- № 7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;
- № 7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;
- № 7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;
- № 7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;
- № 7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;
- № 7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;
- № 7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;
- № 7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;
- № 7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;
- № 7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;
- № 7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»
- папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела № 20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;
- «Журнал поступления и выдачи документов»;
- «Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » - паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » - паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;
- Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » - паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » - паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » - паспорт громадянина України на 5 (п'яти) арк.
Визначити місцем зберігання речових доказів - кімнату зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (м. Полтава, вул. Гоголя, 25).
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1