Номер провадження № 1-кс/641/1605/2023 Справа № 641/1932/23
25 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023096010000093 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 25.02.2023 о 10:38, 25.02.2023 о 10:39, 28.02.2023 о 20:17,01.03.2023 о 14:35,02.03.2023 о 13:35,02.03.2023 о 17:31, 03.03.2023 о 12:20,04.03.2023 о 11:47,04.03.2023 о 15:50, 05.03.2023 о 11:02, 06.03.2023 о 13:56,08.03.2023 о 10:42,10.03.2023 о 10:44, 11.03.2023 о 21:10, 13.03.2023 о 13:32,13.03.2023 о 19:35,14.03.2023 о 12:07, 14.03.2023 о 12:31, 15.03.2023 о 12:56, 16.03.2023 о 12:25,16.03.2023 о 17:10, 17.03.2023 о 12:19,18.03.2023 о 20:04,20.03.2023 о 20:14,21.03.2023 о 14:09,22.03.2023 о 13:59, 23.03.2023 о 12:47,24.03.2023 о 14:49, 27.03.2023 о 17:49, 28.03.2023 о 11:56,28.03.2023 о 12:04, 30.03.2023 о 12:14,31.03.2023 о 11:58, 01.04.2023 о 19:06,02.04.2023 о 14:56, 05.04.2023 о 12:34, 05.04.2023 о 19:35,06.04.2023 о 12:05, 07.04.2023 о 12:34, 09.04.2023 о 13:59, 10.04.2023 о 11:54, 10.04.2023 о 20:25,11.04.2023 о 17:03,12.04.2023 о 12:31, 13.04.2023 о 13:57, 14.04.2023 o 20:54,17.04.2023 o 12:18, 18.04.2023 o 20:36, 20.04.2023 o 14:47, 21.04.2023 o 14:47, 22.04.2023 o 12:05,15.05.2023 o 13:18,15.05.2023 o 19:13, 22.05.2023 о 19:14 03.02.2023 о 10:48,08.02.2023 о 15:03,14.02.2023 о 12:02,14.02.2023 о 12:04,16.03.2023 о 16:02, 16.02.2023 о 19:32,17.02.2023 о 14:33,18.02.2023 о 09:38,20.02.2023 о 15:11,21.02.2023 о 12:45,21.02.2023 о 16:06, 22.02.2023 o 19:44, 23.02.2023 о 12:06, 24.02.2023 o 14:29, 25.02.2023 о 10:36 року, де зафіксовані зняття грошових коштів та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 за період часу 07.03.2023 о 20:09,17.03.2023 о 20:16, 06.06.2023 о 13:10, де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 за період часу 07.03.2023 о 12:33, 25.03.2023 о 10:32, 09.05.2023 о 19:50 де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 за період часу 11.04.2023 о 19:12 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 де зафіксовані зняття грошових коштів, 150-Б за період часу 08.05.2023 о 15:49, 15.06.2023 о 13:03, 22.02.2023 о 12:14, 22.02.2023 о 13:02, 22.02.2023 о 13:03, 21.05.2023 о 12:45, де зафіксовані зняття грошових коштів з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 13.01.2023 року близько 13 год. 55 хв., невідома особа шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу з-за кордоном, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22000 гривень потерпілої,шляхом незаконних операцій з використанням єлектронно-обчислювальної техніки.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023096010000093 від 04.02.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 В пошуках роботи для батьків зайшла на посилання яке перекинули мені батьки, спілкувалась із особою який представився « ОСОБА_7 » перерахувала грошові кошти на рахунок невідомого, для того щоб останній оформляв документи для виїзду моїх батьків за кордон в країну Нідерланди 13.01.2023 року о 13:54:02 на суму 12 810 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти; 25.01.2023 року о 1:59:10 на суму 8 695 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти.
Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 07.08.2023 року старшим дізнавачем ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області було винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення №12023096010000093 від 04.02.2022 з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України.
07.08.2023 року клопотанням про визначення органу проведення досудового розслідування було визначено слідче відділення ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
11.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.
14.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення №12023096010000093 від 04.02.2022 з ч.2 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, 02.03.2023 о 21:45 через канцелярію з департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_3 , про те, що невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шахрайським шляхом розмістивши фейкове оголошення щодо працевлаштування на платформі «Лейборт», під приводом оформлення документів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19700 грн. не виконавши домовленостей, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 .
Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023025130000047 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.08.2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом ОСОБА_9 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.
08.08.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_10 винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування та визначено слідче відділення BП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області.
Крім того, 03.04.2023 до ЧЧ Фастівського РУП за супровідним ВПК в Київській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_11 , яка зазначає, що 21.02.2023 за допомогою інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшла оголошення нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за номером, вказаним у оголошенні НОМЕР_7 , отримала інформацію та надано реквізити рахунку НОМЕР_2 , на який заявниця перерахувала кошти в сумі 10000 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв?язок.
Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023116310000221 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.08.2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом ОСОБА_9 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.
09.08.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 винесено постанову про визначення територіальної підслідності, де проведення досудового розслідування визначено за слідчим відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.
18.09.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова винесено постанову про об?єднання матеріалів досудового розслідування одне провадження, яке зареєстровано за № 12023096010000093 від 04.02.2022 за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023096010000093 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 25.02.2023 о 10:38, 25.02.2023 о 10:39, 28.02.2023 о 20:17,01.03.2023 о 14:35,02.03.2023 о 13:35,02.03.2023 о 17:31, 03.03.2023 о 12:20,04.03.2023 о 11:47,04.03.2023 о 15:50, 05.03.2023 о 11:02, 06.03.2023 о 13:56,08.03.2023 о 10:42,10.03.2023 о 10:44, 11.03.2023 о 21:10, 13.03.2023 о 13:32,13.03.2023 о 19:35,14.03.2023 о 12:07, 14.03.2023 о 12:31, 15.03.2023 о 12:56, 16.03.2023 о 12:25,16.03.2023 о 17:10, 17.03.2023 о 12:19,18.03.2023 о 20:04,20.03.2023 о 20:14,21.03.2023 о 14:09,22.03.2023 о 13:59, 23.03.2023 о 12:47,24.03.2023 о 14:49, 27.03.2023 о 17:49, 28.03.2023 о 11:56,28.03.2023 о 12:04, 30.03.2023 о 12:14,31.03.2023 о 11:58, 01.04.2023 о 19:06,02.04.2023 о 14:56, 05.04.2023 о 12:34, 05.04.2023 о 19:35,06.04.2023 о 12:05, 07.04.2023 о 12:34, 09.04.2023 о 13:59, 10.04.2023 о 11:54, 10.04.2023 о 20:25,11.04.2023 о 17:03,12.04.2023 о 12:31, 13.04.2023 о 13:57, 14.04.2023 o 20:54,17.04.2023 o 12:18, 18.04.2023 o 20:36, 20.04.2023 o 14:47, 21.04.2023 o 14:47, 22.04.2023 o 12:05,15.05.2023 o 13:18,15.05.2023 o 19:13, 22.05.2023 о 19:14 03.02.2023 о 10:48,08.02.2023 о 15:03,14.02.2023 о 12:02,14.02.2023 о 12:04,16.03.2023 о 16:02, 16.02.2023 о 19:32,17.02.2023 о 14:33,18.02.2023 о 09:38,20.02.2023 о 15:11,21.02.2023 о 12:45,21.02.2023 о 16:06, 22.02.2023 o 19:44, 23.02.2023 о 12:06, 24.02.2023 o 14:29, 25.02.2023 о 10:36 року, де зафіксовані зняття грошових коштів, та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , за період часу 07.03.2023 о 20:09,17.03.2023 о 20:16, 06.06.2023 о 13:10, де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу 07.03.2023 о 12:33, 25.03.2023 о 10:32, 09.05.2023 о 19:50, де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , за період часу 11.04.2023 о 19:12, з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 , за період часу 08.05.2023 о 15:49, 15.06.2023 о 13:03, 22.02.2023 о 12:14, 22.02.2023 о 13:02, 22.02.2023 о 13:03, 21.05.2023 о 12:45, де зафіксовані зняття грошових коштів, з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2023 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1