Справа № 953/9997/23
н/п 1-кс/953/8021/23
"24" жовтня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,
13 жовтня 2023 року старший слідчий СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ УСБ України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Так, орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_5 заснував ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вид діяльності: виробництво паперових канцелярських виробів, виробництво інших виробів з паперу та картону. У подальшому до числа засновників вказаного підприємства включено ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (засновано 28 квітня 2014 року, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) та його племінник ОСОБА_6 .
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом зі своїм рідним братом ОСОБА_7 та племінником ОСОБА_6 заснували ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 , м. Белгород РФ), до якого також було включено як засновника підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 , London.
Орган досудового розслідування встановив, що з березня 2023 року ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до березня 2023 року не мали торгівельних відносин з РФ) почали експортувати друкарське обладнання, сировину, устаткування та різноманітні механізми підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 , London.
Слідчий зазначає, що фактично керівництво ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , London здійснює ОСОБА_5 .
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що засновниками українських компаній було прийнято рішення про припинення частини своєї діяльності на території України та через офшорну компанію вивозити матеріальні цінності до РФ, а саме: металізований папір друку етикеток, фарба друкарська кольорова, частини для валкових машин, друкарські вали машини для ламінування гарячим розплавом, вентилятори для охолодження друкарського обладнання, механічні пристрої, які мають індивідуальні функції устаткування для очищення трафаретних форм.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі встановлення виконавців вищевказаної злочинної діяльності та місцезнаходження ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить відомості про вхідні та вихідні телефонні з'єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2021 року по теперішній час.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв'язку, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що містять необхідну інформацію за період з 24 лютого 2022 року по 24 жовтня 2023 року, оскільки період, починаючи з 01 січня 2021 року слідчий жодним чином не обґрунтований.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001200 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю отримання на паперовому та на оптичному носії для лазерних систем зчитування), що містить реєстр даних про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), які здійснювались через абонентський номер НОМЕР_4 у період часу з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 24 жовтня 2023 року, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- телефонні з'єднання із зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонента, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;
- вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків таких номерів телефонів;
- належність номері конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним);
- міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання - IMEI мобільних телефонів, які використовували номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1