Справа № 638/15004/23
Провадження № 1-кс/638/2561/23
25 жовтня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200002429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, 27 вересня 2023 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм: pajamas_lover_sweet, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 890 грн., які ОСОБА_5 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що 07 серпня 2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», де придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю « ОСОБА_6 », переглянувши товар даного інтернет - магазину остання обрала собі нічну рубашку за ціною 890 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в «Viber» з номером телефону: НОМЕР_2 їй повідомили, що відправлення замовлення через компанію доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається за повною оплатою замовлення. ОСОБА_5 погодилася та надалі мені надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 .
Після чого, 07 серпня 2023 року о 11 год. 08 хв. ОСОБА_5 зайшла до застосунку інтернет - банкінгу, ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 та оплатила за замовлення.
Через декілька днів, останній надійшло замовлення, перевіривши його, нічна рубашка була зовсім іншого кольору, іншого розміру та взагалі не така, як вказана на фото.
Після чого, ОСОБА_5 знову зв'язалася з менеджером інстаграм - магазину з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб повернути товар та свої оплачені гроші, але відповіді остання не отримала та її заблокували в «Viber» та видалили сторінку в соціальній мережі «Інстаграм». Замовлення потерпіла забрала з пошти та намагалася повернути товар та кошти, але ні замовлення мені не повернули, ні грошові кошти.
В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_7 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 07.08.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу 00:00 07.08.2023 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023221200002429, внесеного до ЄРДР 27 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27 вересня 2023 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлені особи, під приводом продажу білизни через сторінку в соціальній мережі Інстаграм: pajamas_lover_sweet, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 890 грн., які ОСОБА_5 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 жовтня 2023 року вбачається, що 07 серпня 2023 року потерпіла шукала собі в соціальній мережі «Інстаграм», де придбати нічну білизну та зайшла на сторінку з назвою профілю « ОСОБА_6 », переглянувши товар даного інтернет - магазину остання обрала собі нічну рубашку за ціною 890 грн. Списавшись з менеджером даного інтернет магазину в «Viber» з номером телефону: НОМЕР_2 їй повідомили, що відправлення замовлення через компанію доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається за повною оплатою замовлення. ОСОБА_5 погодилася та надалі їй надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 . Після чого, 07 серпня 2023 року о 11 год. 08 хв. ОСОБА_5 зайшла до застосунку інтернет - банкінгу, ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 та оплатила за замовлення. Через декілька днів, останній надійшло замовлення, перевіривши його, нічна рубашка була зовсім іншого кольору, іншого розміру та взагалі не така, як вказана на фото. Після чого, ОСОБА_5 знову зв'язалася з менеджером інстаграм - магазину з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб повернути товар та свої оплачені гроші, але відповіді остання не отримала та мене заблокували в «Viber» та видалили сторінку в соціальній мережі «Інстаграм». Замовлення потерпіла забрала з пошти та намагалася повернути товар та кошти, але ні замовлення мені не повернули, ні грошові кошти.
Відповідно до копії рапорта о/у ВКП ХРУП 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 09 жовтня 2023 року, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 та мобільними абонентскими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 , оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до повного номеру рахунку (рахунків) відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, оскільки слідчим не доведено, що останній користується має відношення до карткового рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 . Рапорт о/у ВКП ХРУП 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 09 жовтня 2023 року не може бути беззаперечним доказом вказаному факту, оскільки дана інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати її шляхом оперативних дій, без ухвали слідчого судді не вбачається можливим.
Крім того, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Також, вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , (телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200002429 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику відділення слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 07.08.2023 по 17 жовтня 2023 року, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- рахунків АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео-спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформацію щодо доступу 00:00 07.08.2023 по 17 жовтня 2023 року до аккаунту системи банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1