Справа №613/1265/23 Провадження № 1-кс/613/577/23
25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023222070000032 від 07.06.2023, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів:
- документів, що містять відомості про договірну ціну, до додатку до договору в повному обсязі по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- дефектного акту, відповідно до якого складена договірна ціна по Капітальному ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виконавчої документації на роботи з «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки для капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічної документації на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виконувались роботи з Капітального ремонту підвального приміщення (укриття), за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх додаткових угод щодо збільшення (зменшення) ціни договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх виписок банку, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за актами приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по кожному договору окремо по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 за договором №26 БС-П від 26.12.2022, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебуває кримінальне провадження № 42023222070000032 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості в ЄРДР внесені ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеного моніторингу відомостей розміщених на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованому в мережі Інтернет.
ІНФОРМАЦІЯ_5 під час вивчення питання цільового і раціонального використання бюджетних коштів, у тому числі під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад встановлено наступне.
Так, в результаті опрацювання інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 -2022-12-28-002778-а встановлено, що 26.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №26БС-П з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 4 941 981,54 грн., ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.
22.08.2023 був проведений огляд підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де було встановлено, що ремонтні роботи проведені неякісно та не в повному обсязі.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що впродовж грудня 2022 - червня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїми службовим становищем, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах при виконанні бюджетних договорів шляхом невиконання частин робіт, не поставки товарів або виконання по завищенням цінам.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.8 ЗУ «Про добровільне об'єднання територіальних громад», ІНФОРМАЦІЯ_11 є правонаступником усього майна, прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обрання такою ОТГ. При цьому в разі об'єднання всіх територіальних громад одного району в одну ОТГ все майно спільної власності цих громад є комунальною власністю ОТГ, а пов'язані з таким майном права та обов'язки належать ОТГ із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обрання такою ОТГ. Водночас згідно з пп.1 п.а. ст.32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження з управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, молодіжними закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
Крім того, слідчий здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві, відповідно до положень ст.93, ч.4 ст. 132 КПК України, з урахуванням роз'яснення Судової палати у кримінальних справах вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умов їх добровільного видання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України», 03.07.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит №2788вс/119-84-04-2023 щодо надання оригіналів документів, що стосуються проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак листом №01-20/3959 від 13.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в наданні документів відмовлено з посиланням на вимоги ст. 159, 160 КПК України.
07.09.2023 була призначена судова будівельно-технічна експертиза, до виконання якої були залучені експерти ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
04.10.2023 за вх. №2169вс було отримано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно-технічної експертизи №23030 від 19.09.202, а саме:
- договірної ціни, додатку до договору в повному обсязі по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- дефектного акту, відповідно до якого складена договірна ціна по Капітальному ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
- виконавчої документації на роботи з « Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;
- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки для капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;
- технічної документації на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виконувались роботи з Капітального ремонту підвального приміщення (укриття), за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх додаткових угод щодо збільшення (зменшення) ціни договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх виписок банку, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за актами приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по кожному договору окремо по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №26 БС-П від 26.12.2022.
На даний час виникла необхідність вилучити вказані документи в копіях, завірених у встановленому законом порядку, з метою проведення по ним судової будівельно-технічної експертизи.
Слідчий зазначає, що наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що строки встановлені договором підряду закнічились, однак ремонтні роботи не закінчені та проведені неякісно, що було встановлено під час огляду.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до рапорту начальника Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури в результаті опрацювання інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 -2022-12-28-002778-а встановлено, що 26.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №26БС-П з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 4 941 981,54 грн., ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.
22.08.2023 проведено огляд місця події, а саме укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Оглядом встановлено, що в укритті частково виконано будівельні роботи, а саме: частина укриття обладнана вентиляцією, світлом, вогнегасниками, боксами для їжі, ємкостями для питної води, ємкостями для технічної води, аптечками, маються технічні приміщення - туалети, місця, оснащені для навчання (маються парти, стільці, дошки). Під час огляду встановлено, що стіни пофарбовані, підлога крита плиткою. Площа оглянутої частини укриття становить 360 м2 та придатна для функціонування.
Інша частина укриття знаходиться в стані будівництва, тобто частина укриття без ремонту, але з частково проведеним освітленням і вивезена частина землі. Оздоблювальні роботи в цій частині укриття проведені не були.
Згідно з рапортом начальника Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури, впродовж грудня 2022 - червня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїми службовим становищем, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах при виконанні бюджетних договорів шляхом невиконання частин робіт, не поставки товарів або виконання по завищенням цінам. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до положень ст.93, ч.4 ст. 132 КПК України, з урахуванням роз'яснення Судової палати у кримінальних справах вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умов їх добровільного видання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України», 03.07.2023 старшим слідчим відділення № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області Краснокутському селищному голові направлено запит стосовно надання вищевказаних документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Листом представника ІНФОРМАЦІЯ_13 було відмовлено в наданні вищевказаних документів з посиланням на положення ст. 160 КПК України.
Постановою старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області від 07 вересня 2023 у кримінальному провадженні № 42023222070000032 призначено судову будівельно-технічну експертизу.
До відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно-технічної експертизи № 23030, у якому для проведення даної експертизи експерт просить надати: документи, що містять відомості про договірну ціну, до додатку до договору в повному обсязі; дефектний акт, відповідно до якого складена договірна ціна; виконавчу документацію на роботи з «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №26 БС-П від 26.12.2022; журнал обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по договору №26 БС-П від 26.12.2022; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; технічну документацію на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виконувались роботи з Капітального ремонту підвального приміщення (укриття), за договором №26 БС-П від 26.12.2022; всі додаткові угоди щодо збільшення (зменшення) ціни договору №26 БС-П від 26.12.2022; всі виписки банку, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за актами приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по кожному договору окремо.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред'явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з'являються на подальшому етапі кримінального розслідування,.
Отже, надані матеріали можуть свідчити про те, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку певний ступінь втручання у права та свободи особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Також слідчий суддя вважає, що документи, зазначені в клопотанні, дійсно перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопрушення, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023222070000032 від 07.06.2023 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів:
- документів, що містять відомості про договірну ціну, до додатку до договору в повному обсязі по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- дефектного акту, відповідно до якого складена договірна ціна по Капітальному ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- виконавчої документації на роботи з «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів ( в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки для капітального ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- технічної документації на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виконувались роботи з Капітального ремонту підвального приміщення (укриття), за договором №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх додаткових угод щодо збільшення (зменшення) ціни договору №26 БС-П від 26.12.2022;
- всіх виписок банку, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за актами приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) по кожному договору окремо по Капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 за договором №26 БС-П від 26.12.2022, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1