Справа № 405/6176/23
провадження № 1-кс/405/2931/23
15.09.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42023120000000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство), засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу № 123 від 14.03.1994 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15.06.1993.
06.01.2023 змінено назву з Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладений в новій редакції на основі Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», Закону України «Про приватизацію державного майна», Цивільного та Господарського кодексів, а також іншого чинного законодавства України та затверджений Загальними зборами акціонерів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 27.12.2019 по 19.11.2020 на посаді Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 19.11.2020 по 20.12.2022 на посаді Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував ОСОБА_5 , у період з 20.12.2022 по теперішній час Головою правління є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З вказаними особами на підставі рішень загальних зборів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались Контракти з головою Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких виникли трудові відносини.
Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради, зокрема належить: затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
При цьому питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Закону України «Про акціонерні товариства» (ч. 3 ст. 52 Закону). Таким чином, Законом визначено, що органом, який уповноважений приймати рішення про умови та розміри оплати праці членів виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства.
Відповідно пп. 9, п. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що колишніми Головами правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також діючим Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинялись дії всупереч вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» (пп. 9, п.2, ст. 52 розділ VIII), Положення про наглядову раду та Положення «Про умови оплати праці голови та членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення собі безпідставного нарахування і виплати заробітної плати та вихідної допомоги.
З цією метою вказані особи, одноосібно встановлювали та затверджували собі максимальні коефіцієнти посадової структуризації до посадового окладу, використовуючи організаційно-розпорядчі функції та надані їм владні повноваження, з метою видачі та за твердження неправомірних письмових наказів та усних вказівок, які надаються до бухгалтерського відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внаслідок необґрунтованого застосування коефіцієнтів посадової структуризації до посадового окладу, доплати за минулі місяці вказані особи забезпечували собі необґрунтоване нарахування грошових коштів, хоча встановлення розмірів будь-яких доплат, надбавок, преміювання Голові Правління відповідно до Статуту, колективного договору, Трудового контракту та Закону України «Про акціонерні товариства» є виключною компетенцією Наглядової ради Товариства.
Крім того в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно Додатків № 8 та № 9 до колективного договору виплати передбачені цими Порядками мають проводитися за умови і в залежності від наявності коштів (залежно від фінансових можливостей Товариства).
В той же час, незважаючи на результати фінансово - господарської діяльності, та не беручи до уваги незадовільний фінансовий стан Товариства в період з вересня по грудень 2022 року було нараховано премії в цілому по ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 17 138 162,56 грн., в т.ч за: вересень - 1 095 718,00 грн.; листопад - 8 228 677,50 грн.; грудень - 7 813 767,06 грн.
По головному підприємству у 2022 році було нараховано премії на загальну суму 10 260 127,18 грн., в т.ч.: премія за листопад та грудень - 7 558 307,56 грн.; премія до ювілею та пам'ятних дат - 955 650,38 грн.; разові фіксовані виробничі премії - 1 746 169,25 грн.
Крім того, встановлено, що 13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , винесено постанову за № 1667 відповідно до якої на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено штраф у розмірі 850 тис. грн. за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання. Проте, 14.12.2022 на засіданні правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймається рішення про преміювання за особистий внесок працівників Товариства за виконання виробничих завдань.
Всі разові фіксовані виробничі премії нараховано на підставі подання безпосередньо керівників структурних підрозділів, щодо преміювання конкретних працівників.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунок необґрунтованої виплати грошових коштів в якості заробітної плати.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у зазначений період часу премії нараховувались наступним працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: раднику Голови правління ОСОБА_7 ; раднику Голови правління ОСОБА_8 ; начальнику відділу кадрів ОСОБА_9 ; начальнику відділу організації та заробітної плати ОСОБА_10 ; начальнику відділу по роботі з дебіторською заборгованістю ОСОБА_11 ; фінансовому директору ОСОБА_12 ; начальнику управління обліку природного газу ОСОБА_13 .
Також, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , заробітну плату отримували на банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування банківським рахунком та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документи що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків; відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам, які відкрито на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ: № 123 від 06.10.2011 за період з 01.11.2020 по 31.12.2022.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш, органи Міністерства внутрішніх справ мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці на підставі п. 2 ч. 1ст. 62 зазначеного Закону - за рішенням суду.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ: № 123 від 06.10.2011 юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Кропивницькому відділенні № НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву, про розгляд справи без його участі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ: № 123 від 06.10.2011 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування ОСОБА_12 терміналами самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.11.2020 по 31.12.2022, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , Ліцензія НБУ: № 123 від 06.10.2011 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, в Кропивницькому відділенні № НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 15.11.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17