Справа № 204/12897/23
Провадження № 1-кс/204/3035/23
Іменем України
11 вересня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 22023040000000325 від 13.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 22023040000000325 від 13.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023040000000325 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України. Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, невстановлені посадові особи з числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) умисно, безпідставно та в порушення діючого законодавства й існуючих цивільних договорів вимкнули мережеве обладнання та сервери з програмним забезпеченням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вказані дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до порушення штатного режиму функціонування та безперервної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, в свою чергу, створило загрозу для життя й здоров'я населення Криворізького регіону Дніпропетровської області та національної безпеки і оборони України в цілому. Таким чином, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану (ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження воєнного стану в Україні № 58/2023 від 06.02.2023» від 07.02.2023 № 2915-ІХ) вчинили дії спрямовані на пошкодження об'єкту, який має важливе народногосподарське значення (відповідно до п.п. 1, 8, 12 ст. 1 та п. 2 ч. 4 ст. 9 ЗУ «Про критичну інфраструктуру»), а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 19.04.2023 під час проведення огляду службового приміщення (серверної) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що функціонування програмного забезпечення, яке розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідне для роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано шляхом розміщення баз даних та сервісів на серверному та мережевому обладнанні (маршрутизатори та комунікатори), яке належить підприємству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Supermicro NetNavigatorS, s/n НОМЕР_3 (BQF900800185), інв. 48326, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «SKR-HV 50»; Supermicro NetNavigatorS, s/n НОМЕР_4 , інв. 42311, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «SKR-HV 11»; НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 , інв. 47460, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «SKR-HV 03»; Supermicro NetNavigatorS, s/n НОМЕР_7 , інв. 47222, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «SKR-HV 02», яке використовувалось для ведення програм та баз даних. «CISCO» ISR 1100 series, s/n. НОМЕР_8 , інв. 48319, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «in-rt01.kr»; «CISCO» ISR 1100 series, s/n. FGL2401L8QB, інв. 48318, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «we-rt01.kr»; «CISCO» ISR 1100 series, s/n. НОМЕР_9 , інв. 48320, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «in-rt02.kr»; «CISCO» ISR 1100 series, s/n. FGL2630M3EU, інв. 48522, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «wn- НОМЕР_10 .kr»; «CISCO» Сatalyst 2960X-24TS-L Stack, інв. 48321 та інв.48322, на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені «dm-sw01.kr»; «CISCO» Сatalyst 3850-24T-S Stack інв. 42308, та інв. 47622 на якому розміщено бірку з позначкою мережевого імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слід зазначити, що згідно висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області, серверне обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 , s/n 690142, інв. 47222, Supermicro NetNavigatorS, s/n 1317563, інв. 47460, Supermicro NetNavigatorS, s/n 1521038 (BQF900800185), інв. 48326, Supermicro NetNavigatorS, s/n 149295, інв. 42311, а також маршрутизатори «CISCO» ISR 1100 series, s/n FGL2401L8QB, інв. 48318, та «CISCO» ISR 1100 series, s/n. FGL2630M3EU, інв. 48522, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться у робочому стані, але через блокування вищевказаного обладнання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноцінна робота підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час неможлива, що у період воєнного часу створило умови для загрози життя й здоров'я населення Криворіжського регіону Дніпропетровської області. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2023 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено інвентаризацію лічильників газу, які знаходяться на матеріальному звіті майстра ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказ № 05.2Hо-153-0523 від 03.05.2023 «Про проведення інвентаризації лічильників газу, що знаходяться на зберіганні на центральному складі та в матеріально-відповідальних осіб»). У ході проведеної інвентаризації (протокол засідання інвентаризаційної комісії по лічильникам газу - відповідальна особа ОСОБА_5 ) виявлено: недостачу лічильників газу, різного типорозміру та найменування, в кількості 345 шт. на суму 291 475,00 грн.; надлишки (невідповідність найменуванню та типорозміру) в кількості 195 шт., які не мають відображення в бухгалтерському обліку; фактичну наявність 540 лічильників газу, різного типорозміру та найменування, які згідно з даними бухгалтерського обліку в грудні 2022 року були списані з підзвіту матеріально-відповідальній особи ОСОБА_6 на підставі актів приймання виконаних робіт, але фактично на об?єктах споживачів не встановлені. Ураховуючи наведене, відповідно до наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.05.2023 було проведено службове розслідування з питань підтвердження/спростування порушень обліку, списання та зберігання лічильників газу, які знаходяться на матеріальному звіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_6 . За результатами проведеного службового розслідування (Акт службового розслідування від 07.06.2023 №06.1Cз-802-0623) встановлено, що: у грудні 2022 року в бухгалтерському обліку Товариства на підставі наданих та підписаних актів приймання виконаних робіт на заміну побутових лічильників газу (далі - Акти на заміну ПЛГ) без фактичної їх заміни було необгрунтовано списано 540 лічильників газу на загальну суму 836000,21 грн., інших матеріалів - на суму 2162,90 грн., інших витрат - на суму 48449,46 грн., нарахована та виплачена заробітна плата (в тому числі податки нараховані на заробітну плату) на суму 255756,44 грн. Такі фіктивні Акти на заміну ПЛГ, що складені на підтвердження виконаних робіт, які насправді не виконувались, за грудень 2022 року підписані від імені Виконавця робіт - колишнім директором з капітального будівництва ОСОБА_7 (наказ «Про звільнення» №178-к від 17.03.2023), від імені Замовника робіт - головним інженером ІНФОРМАЦІЯ_6 та затверджені колишнім директором технічним ІНФОРМАЦІЯ_7 (наказ «Про звільнення» № 181-к від 17.03.2023). Враховуючи, що лічильники газу та інші матеріали, які були списані в грудні 2022 року в бухгалтерському обліку на підставі фіктивних Актів на заміну ПЛГ без фактичної їх заміни, є в наявності на складах Товариства, збитки Товариству дорівнюють як результат понесених витрат по заміні ПЛГ, які складаються з оплати праці, нарахувань на оплату праці, амортизаційних відрахувань та загальновиробничих витрат. Відповідно нанесені збитки Товариству в результаті списання складових витрат по заміні ПЛ на підставі фіктивних Актів на заміну ПЛГ складають 304205,90 грн. (інші витрати на суму 48449,46 грн. та нарахована і виплачена заробітна плата на суму 255756,44 грн). Недостача в кількості 345 шт. на загальну суму 291475,00 грн. та надлишки в кількості 195 шт. лічильників газу, виникли в результаті відсутності належного контролю (службової недбалості) з боку матеріально-відповідальної особи ОСОБА_6 , який відповідно до укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 22.10.2018 несе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених Товариством матеріальних цінностей. Виявлені в результаті інвентаризації лічильників газу надлишки фактично наявних лічильників газу, які знаходяться в підзвіті матеріально-відповідальній особи ОСОБА_6 , планується зарахувати в рахунок погашення виявленої нестачі лічильників газу. 3 урахуванням пересортиці нестача лічильників газу складає 150 шт. на загальну суму 129 175,50 грн. Таким чином, у результаті списання складових витрат по заміні ПЛГ на підставі складених та підписаних посадовими особами Товариства фіктивних Актів на заміну ПЛГ та допущеної матеріально-відповідальною особою ОСОБА_8 нестачі лічильників газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір нанесених Товариству матеріальних збитків складає - 433 381,40 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 23.03.2021, на 5 арк; додатку до контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 23.03.2021, на 2 арк; контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 22.06.2022, на 5 арк; додатку до контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 22.06.2022, на 1 арк; наказу №567-к від 31.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду начальника відділу капітального будівництва; посадової інструкції начальника відділу капітального будівництва, на 7 арк.; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність майстра відділу капітального будівництва ОСОБА_10 від 15.08.2018, на 2 арк; договору поставки №13A501-15574-21\1 від 20.12.2021 лічильників газу побутових та комплектуючих між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), на 5 арк.; видаткових накладних за договором поставки №13A501-15574-21\1 від 20.12.2021 (№PEЯ83000130 від 10.01.2023, №РЕЯ82006277 від 14.09.2022, №РЕЯ82005563 від 22.08.2022, «ЛВЯ81121767 від 30.10.2021, №ЛВЯ81085843 від 11.08.2021, №596 від 06.06.2019), на 6 арк.; накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів - лічильників газу (№КРР2302242 від 21.02.2023, №КРР2301032 від 05.01.2023, №KPP2212150 від 16.12.2022), на 3 арк.; наказу №05.2о-501-1022 від 13.10.2022 Про проведення річної інвентаризації, на 4 арк.; протоколу №5 засідання інвентаризаційної комісії по відділу капітального будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (матеріально-відповідальна особа: ОСОБА_11 ) від 29.11.2022, на 8 арк.; наказу №06.1НО-297-0623 від 16.06.2023 «Про результати інвентаризації на центральному складі та у матеріально-відповідальних осіб» з Додатками 1, 2, 3, 4, 5, на 8 арк.; наказу №06.1.Hо-399-0823 від 01.08.2023 «Про нестачу активів у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_12 », на 2 арк.; звіту по оцінці майна/обладнання (150шт) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 25 арк.; блокноту з нотатками ОСОБА_5 , а також інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть необхідні для повного, неупередженого та всебічного досудового розслідування. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як їх може бути використано як доказ факту чи обставин, які завдали збитків, а також встановлення способу вчинення кримінального правопорушення щодо вчинення диверсії на об'єкті, який має важливе народногосподарське значення. У зв'язку з тим, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться необхідні для досудового розслідування документи, виникла необхідність саме у вилученні документів, до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ, з метою проведення відповідних судових експертиз. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22023040000000325 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 22023040000000325 від 13.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22023040000000325 від 13.04.2023, та прокурорам групи прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
-контракту з членом Правління АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 23.03.2021, на 5 арк;
-додатку до контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 23.03.2021, на 2 арк;
-контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 22.06.2022, на 5 арк;
-додатку до контракту з членом Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 22.06.2022, на 1 арк;
-наказу №567-к від 31.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду начальника відділу капітального будівництва;
-посадової інструкції начальника відділу капітального будівництва, на 7 арк.;
-договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність майстра відділу капітального будівництва ОСОБА_10 від 15.08.2018, на 2 арк;
-договору поставки №13A501-15574-21\1 від 20.12.2021 лічильників газу побутових та комплектуючих між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), на 5 арк.;
-видаткових накладних за договором поставки №13A501-15574-21\1 від 20.12.2021 (№PEЯ83000130 від 10.01.2023, №РЕЯ82006277 від 14.09.2022, №РЕЯ82005563 від 22.08.2022, «ЛВЯ81121767 від 30.10.2021, №ЛВЯ81085843 від 11.08.2021, №596 від 06.06.2019), на 6 арк.;
-накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів - лічильників газу (№КРР2302242 від 21.02.2023, №КРР2301032 від 05.01.2023, №KPP2212150 від 16.12.2022), на 3 арк.;
-наказу №05.2о-501-1022 від 13.10.2022 Про проведення річної інвентаризації, на 4 арк.;
-протоколу №5 засідання інвентаризаційної комісії по відділу капітального будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (матеріально-відповідальна особа: ОСОБА_11 ) від 29.11.2022, на 8 арк.;
-наказу №06.1НО-297-0623 від 16.06.2023 «Про результати інвентаризації на центральному складі та у матеріально-відповідальних осіб» з Додатками 1, 2, 3, 4, 5, на 8 арк.;
-наказу №06.1.Hо-399-0823 від 01.08.2023 «Про нестачу активів у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_12 », на 2 арк.;
-звіту по оцінці майна/обладнання (150шт) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 25 арк.
-блокноту з нотатками ОСОБА_5 ,
а також інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть необхідні для повного, неупередженого та всебічного досудового розслідування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13