Справа № 212/8360/23
1-кс/212/1184/23
25 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023060400000937 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
25 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділення № НОМЕР_1 Сенс Банк в місті Кривий Ріг АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060400000937 від 19 березня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2023 року близько 12.44 годині перебуваючи в невстановленому місці, невідома особа користуючись мобільним телефоном НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою під приводом продажу палива по знижці заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1500 грн., які останній особисто перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були переведені на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім'я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 17 березня 2023 року до 19 березня 2023 року по рахунку НОМЕР_4 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 17 березня 2023 року по 00:00 годин 19 березня 2023 року, знімалися грошові кошти.
На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення № 1 Сенс Банк, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не з'явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023060400000937 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділення № НОМЕР_1 Сенс Банк в місті Кривий Ріг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 17 березня 2023 року до 19 березня 2023 року з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 17 березня 2023 року до 19 березня 2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1