Справа № 212/8345/23
1-кс/212/1181/23
25 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001101 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
24 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з можливістю їх вилучення у Криворізькій філії за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01 серпня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 14 липня 2023 року, перейшовши за посиланням у соціальній мережі "Facebook", для отримання матеріальної допомоги, після чого, було здійснено переадресування на інший сайт на якому ОСОБА_5 ввела свої особисті дані для ідентифікації, після чого, невстановленою особою було здійснення зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на імя ОСОБА_5 у сумі 22825 грн., чим завдано останній матеріального збитку на вказану суму.
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу користувалась послугами АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у якому мала відкриту банківську картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ).
14 липня 2023 року, ОСОБА_5 , користуючись соціальною мережею Facebook, переглядала публікації, серед яких побачила оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги, та закріплене посилання на сайт, за яким необхідно було перейти для отримання вказаної допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням 2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілу було переадресовано на інший сайт, візуально схожий на застосунок “Дія”, де необхідно було авторизуватись. Після чого, ОСОБА_5 , вважаючи, що вона дійсно використовує застосунок “Дія”, пройшла авторизацію на вказаному сайті, через мобільний додаток онлайн-банкінгу “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ввівши при цьому пароль, який відповідав пін-коду її банківської картки. Через деякий час після вказаних дій, потерпілій почали надходити смс-повідомлення про здійснення транзакцій зі списання грошових коштів з належної їй банківської картки, які вона особисто не здійснювала. Призначенням платежів у мобільному додатку було зазначено “Інтернет-магазини
ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. У подальшому, ОСОБА_5 зрозумівши, що належними їй грошовими коштами заволоділи невідомі особи шляхом обману, одразу звернулась до одного з відділень АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, де останній було надано виписку по її рахунку, зі змісту якої вбачається, що з її картки у період часу з 16:19 години по 16:22 години 14 липня 2023 року було знято грошові кошти на загальну суму 22825,08 грн., шістьма транзакціями, чим потерпілій завдано матеріального збитку на вказану суму. Кінцевого адресату переказу грошових коштів при цьому не встановлено.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано Криворізьку філію АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001101 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії у Криворізькій філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , емітованому АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 години 14 липня 2023 року до 23:59 години 16 липня 2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеного банківського рахунку: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, а також до фото з банкоматів та терміналів АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, під час здійснення грошових операцій з використанням таких банкоматів/терміналів по вищевказаному рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1