Справа № 561/1331/23
24 жовтня 2023 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181120000163 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
У клопотанні слідчого зазначено, що 17 жовтня 2023 року о 21 год. 04 хв. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19223 грн., які були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона перейшла за розміщеним у соціальній мережі «OLX» оголошенням про продаж кросівок, фішинговим посиланням, ввівши реквізити своєї банківської картки.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181120000163 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування, з метою з'ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про: - анкетні дані особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг, анкети;
- рух коштів на вказаному рахунку у період з 16.10.2023 по 19.10.2023 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повну назву, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; - фото та відеоматеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.10.2023 по 19.10.2023 року; - виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16.10.2023 по 19.10.2023 року, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
У ході досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_1 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що міститься у вказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.
Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність вилучення вказаних документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
Отримати зазначені відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
З наданих суду витягу з ЄРДР від 18.10.2023 року та письмових доказів, зокрема заяви та протоколу допиту потерпілої від 19.10.2023 року, виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 17 жовтня 2023 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 19223 грн.
Із наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація, що міститься в банківських документах щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 у відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 - 165 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю її отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації що містить відомості про: - анкетні дані особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг, анкети,
- рух коштів на вказаному рахунку у період з 16.10.2023 по 19.10.2023 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повну назву, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; - фото та відеоматеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.10.2023 по 19.10.2023 року; - виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16.10.2023 по 19.10.2023 року, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк),
з можливістю отримати копії документів та скопіювати зазначену інформацію на електронний носій - оптичний диск.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1