Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/19087/23
Провадження №1-кс/523/3302/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
24.10.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12021164490001294 від 14 вересня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
24 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12021164490001294 від 14 вересня 2021 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.
Дізнанням встановлено, що 13 вересня 2021 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Держфінмониторингу №0601/2021/ДСК від 23 липня 2021 року стосовно фінансових операцій за участю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , пов'язаних з поповненням його платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, в період з 25 березня 2021 року до 09 квітня 2021 року на його рахунок були зараховані грошові кошти, у якості видачі овердрафту та переказів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без зазначення мети таких переказів, від невстановлених осіб на загальну суму 264000 грн.
Крім того, 29 березня 2021 року та 02 квітня 2021 року на карту ОСОБА_5 було зараховано перекази від ІНФОРМАЦІЯ_4 та Prokop Andrey на загальну суму 5140 грн, під приводом оплати за товар, який так і не було поставлено, що може свідчити про заволодіння шахрайським шляхом коштами вищевказаних осіб.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 25 березня 2021 року 09 квітня 2021 року, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та дізнавачу цього ж відділу ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 25 березня 2021 року 09 квітня 2021 рокуіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1