Справа № 953/7738/23
н/п 1-кс/953/6561/23
"18" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12023221130001173 від «19» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12023221130001173 від «19» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та всім слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період з 10.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, причини не'явки суду невідомі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
В провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221130001173 від «19» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.05.2023 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.05.2023 невстановлені особи шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника.(ЖЄО №7150 від 18.05.2023).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, про те що 10.05.2023 близько 11.00 йому на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 . 3 даного номеру зателефонувала жінка, вона представилась як співробітник відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз з'єднає потерпілого з іншим оператором у зв'язку з тим, що з його кредитної картки No5167803102637183 надійшла заява про збільшення кредитного ліміту. Після чого потерпілий почув звуковий сигнал з'єднання і далі з ним почав розмовляти чоловік. Він повідомив, що до банку надійшла заява щодо збільшення кредитного ліміту по карті НОМЕР_7 та запитав чи підтверджує потерпілий дану заяву. Шабельник повідомив, що жодних заяв не оформлював, тому від даної дії відмовляється. Вислухавши потерпілого, чоловік повідомив, що на його номер телефону надійдуть смс-повідомлення з кодом, задля скасування заяви та необхідно буде їх назвати. Далі, потерпілому прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено спочатку 4 цифри, а потім ще одне повідомлення з 5 цифрами. Також потрпілому телефонували з мобільного номер НОМЕР_8 . Надіслані комбінації цифр потерпілий назвав, чоловіку з яким спілкувався, на один із вищевказаних ним номерів. На який саме не пам'ятає, оскільки був розгублений. Після розмови з чоловіком, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку де йому повідомили, що з його картки № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів через мобільний банкінг на суму 4900 гривень та через переказ також було враховано комісію в сумі 54 та 146гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об'єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню - неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період з 10.05.2023 до 18.10.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків 18.10.2023, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.05.2023 до 18.10.2023 за цим клопотанням;інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для частково задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023221130001173 від «19» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ по кримінальному провадженні №12023221130001173 від «19» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період з 10.05.2023 до 18.10.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.05.2023 до 18.10.2023;інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 .
В решті клопотанян відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1