Справа № 347/1077/23
Провадження № 1-кс/347/884/23
24.10.2023 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12023096190000065 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12023096190000065 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.04.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя села Вербовець, Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області, про те, що 27.04.2023року невстановлена особа, яка використовувала соціальну мережу «Instagram» надіслала від імені його знайомої повідомлення на його сторінку про позику грошових коштів, надалі шляхом обману зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9045 (дев'ять тисяч сорок п'ять) гривень які ОСОБА_4 , самостійно через мобільний додаток, здійснив перерахунок на банківську картку, емітованою банком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 чим була спричинена ОСОБА_4 матеріальна шкода.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.04.2023 ним було перераховано кошти в сумі 9000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), особі, яка представилася його знайомою в мережі «Інстаграм».
Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 . Від аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .
В ході перегляду електронного файлу встановлено історію транзакції по даному картковому рахунку встановлено, що 27.04.2023 о 19:07:54 грошові кошти в сумі 8900грн. було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_2 банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", найменування отримувача : ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 .
Окрім того було встановлено, шо кошти в сумі 9 900грн. 27.04.2023 о 20:18:53 були перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування отримувача: ОСОБА_7 код НОМЕР_3 .
Також встановлено, що 27.04.2023 року о І9:08:49год. із карткового рахунку НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 100 грн на рахунок отримувача НОМЕР_5 банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування отримувача ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 .
Однак вилучена інформація являється не повною та малоінформативною, оскільки зазначена інформація сягає період з 20.04.2023 по 22.08.2023 і за зазначений період не прослідковується зняття коштів. Тому виникла необхідність у повторному доступі до зазначеної інформації за більш тривалий період.
На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.
Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значения для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано- Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , та начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_2 найменування отримувача: ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 та інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_5 найменування отримувача: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 . В період з 23.08.2023 року по даний час (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах:
- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування отримувача: ОСОБА_7 код РГОКПП НОМЕР_3 , у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку. В період з 27.04.2023 року по даний час (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку ) тощо та інші документи, які наявні в банківських справах;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історія авторизації користувача у період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- інформацію про екваєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/. в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакдій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет - платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1