печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44943/23-к
12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
09.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - керівником відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні - слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5, частиною 5 статті 407, частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні пункту 1 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та у період з 17.01.2022 по теперішній час, набув у розумінні пункту 2-4 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України активів вартістю 151 857 294 гривень, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Крім того, він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою тимчасово ухилитися від обов'язків військової служби, в умовах воєнного стану, 02.12.2022 о 09 годин 00 хвилин не з'явився вчасно на службу без поважних причин до розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 та ухилявся від проходження військової служби до 18 години 10 хвилин 16.12.2022, проводячи час на власний розсуд, не пов'язуючи його з обов'язками військової служби, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, - нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану.
Також він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 19.12.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, з метою ухилитись від несення обов'язків військової служби, достовірно знаючи про те, що він не включений Міністерством охорони здоров'я до списку осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, передбаченого пункту 6 Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411, ввівши в оману лікуючого лікаря ОСОБА_7 , шляхом повідомлення останнього про нібито включення його до вказаного списку та вибуття для лікування за кордон, отримавши від нього переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого № 2477 з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон, проводив час на власний розсуд, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби у період з 21.12.2022 до 08.00 годин 20.01.2023, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України, - ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.
22.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за вищевказаними фактами.
Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, наявні підстави вважати, що за вказівкою ОСОБА_6 :
1) 23.02.2022 його дружиною ОСОБА_8 придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова НОМЕР_3 , за ціною 2 000 000 гривень;
2) 06.09.2022 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_4 , за безпідставно заниженою ціною 48 000 гривень;
3) 05.11.2022 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_5 , за ціною 8 409 455,98 гривень;
4) 15.12.2022 його матір'ю ОСОБА_10 придбано будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташованого у АДРЕСА_13 за адресою: АДРЕСА_3 (24P) N2 - 151, Marbella, Mаlaga, з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 гривень).
Грошові кошти за вказаний об'єкт нерухомості на власний банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 . VAT Number B93248847, юридична адреса АДРЕСА_4 , (з 20.01.2023 вказана компанія є банкротом, власником її є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також останній має паспорт Республіки Польща № НОМЕР_7 та паспорт російської федерації № НОМЕР_8 . Грошові кошти на вказаний банківський рахунок відправлялися з рахунку № НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 , ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_5 ) та рахунку № НОМЕР_14 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 );
5) 26.01.2023 його матір'ю ОСОБА_10 придбано транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_15 , за ціною 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 гривень);
6) 15.02.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 придбано офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у АДРЕСА_13 за адресою: АДРЕСА_13 з кадастровим номером 8724105UF2482S0030QB, за ціною, не нижчою ніж 510 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 20 063 655 гривень). Продавцем вказаної нерухомості була компанія V& ІНФОРМАЦІЯ_8 , VAT Number B93357853, юридична адреса АДРЕСА_7 . При вчинені вказаного правочину представником компанії V& ІНФОРМАЦІЯ_8 виступав ОСОБА_13 , ОСОБА_14 НОМЕР_16 та перекладачем між сторонами був Trdat Baghdasaryan Soghomonyan, DNI num. 79383018J;
7) 25.04.2023 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_17 за ціною 3 000 000 грн.
Також слідством встановлено, що ОСОБА_8 , ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 та НОМЕР_13 є власницею банківського рахунку № № НОМЕР_18 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_8 ). Додатково встановлено проведення фінансових операцій між вищевказаними банківськими рахунками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_18 .
Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні № 12/07-2023 від 12.07.2023, отримання доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ) підтверджується у розмірі 51 947 191,27 гривень, а здійснення ними витрат у межах наявних грошових коштів підтверджується у розмірі 47 845 333,48 гривень, за період з 01.01.2021 по 05.05.2023.
Згідно того ж висновку, орієнтовна вартість активів (нерухомого майна та транспортних засобів), набутих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 складає 203 804 485,96 гривень.
При цьому різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та підтвердженою сумою грошових надходжень зазначених осіб розрахунково складає 151 857 294,69 гривень (203 804 485,96 - 52 947 191,27), а різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та залишком невикористаної частини грошових надходжень зазначених осіб складає 199 702 628,17 гривень (203 804 485,96 - 3 000 000,00 - (48 947 191,27 - 47 845 333,48).
Органом досудового розслідування зазначено, що з урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_6 через свою дружину, ОСОБА_8 , свою матір ОСОБА_10 та інших осіб, використовував банківські рахунки, відкриті у банківських установах країн Європейського Союзу та інших держав, для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, в ході розслідування встановлено, що частина коштів у розмірі 1,3 млн. євро, якими ОСОБА_8 розраховувалась за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_10 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на її банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ) від компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 через банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
Згідно одержаних відомостей, вказана операція також могла здійснюватись не непряму, а через посередника - особу ІНФОРМАЦІЯ_16 та його банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » A.S. (Чеська Республіка).
Крім того, в ході розслідування установлено, що грошові кошти у розмірі 1 млн. євро, частина з яких була сплачена ОСОБА_8 за придбане нею та ОСОБА_6 , як подружжям, офісне приміщення загальною площею 223,9 кв.м., розташоване у АДРЕСА_13 вартістю не нижчою ніж 510 000 євро, надійшли на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_24 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_9 ) від компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Розслідуванням установлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_19 заснована 28.01.2020 у Великій Британії, її реєстраційний номер НОМЕР_25 , виконавчим директором та засновником 100% права власності є фізична особа ОСОБА_15 , громадянин Угорщини. Компанія спеціалізується у посередництві в продажі специфічними товарами, посередництві у продажі різними товарами, діяльність рекламних агенцій, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання.
Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 уклала договір №1184/2022 з комерційним банком ІНФОРМАЦІЯ_14 на відкриття іноземного валютного рахунку № НОМЕР_26 та поточного рахунку № НОМЕР_27 . Фізична особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина Угорщини № НОМЕР_28 , є уповноваженою особою у картці зі зразками підписів щодо розпорядження коштами на зазначених рахунках.
Надалі, в період з 01.02.2023 по 16.02.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_14 , на рахунок № НОМЕР_24 відкритий ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: Rua АДРЕСА_9 ), було здійснено перерахунки грошових коштів на загальну суму 500 тис. євро. Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 15.08.2022, та додатками до нього від 02.02.2023 та від 09.02.2023. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португалії.
Крім того, розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрована 11.09.2019 в Угорщині, її реєстраційний номер НОМЕР_29 , основний вид діяльності: продаж транспортних засобів та легких моторних транспортних засобів. Засновником компанії на 100% є фізична особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директором та уповноваженим представником є фізична особа ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .
15.11.2021 у Статут компанії було внесено зміни, в якому зазначено, що 100% власником, генеральним директором та уповноваженою особою став ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт №: НОМЕР_30 , громадянин Угорщини, який також уповноважений на розпорядження коштами на іноземному валютному рахунку № НОМЕР_31 (EUR, GBP, USD).
Розслідуванням установлено, що приблизно 04.06.2021 вищевказаною компанією відкриті поточні рахунки у комерційним банком у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Надалі, в період 18.01.2023 по 01.02.2023, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_8 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Португалія), перераховано кошти на загальну суму 500 тис. євро.
Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 05.06.2022. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португалії.
Також розслідуванням установлено, що кошти, які використовувались тещею підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_9 ( ОСОБА_19 ) зараховувались на її банківський рахунок № НОМЕР_32 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ):
- із банківського рахунку № НОМЕР_33 компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 (країна реєстрації Великобританія, номер компанії: НОМЕР_34 ; дата реєстрації: 17.03.2020; вид діяльності: інші інформаційні послуги; акціонер 75% та директор громадянка Угорщини ОСОБА_20 ), відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_14 (Чорногорія);
- із банківського рахунку № НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_25 (генеральний директор ІНФОРМАЦІЯ_26 ), відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
При цьому розслідуванням установлено, що ОСОБА_21 ( ОСОБА_20 ), народилась в Ужгороді ІНФОРМАЦІЯ_27 , ім'я при народженні: ОСОБА_22 , ім'я матері: АДРЕСА_10 ), громадянка Угорщини, також здійснювала фінансові операції по перерахунку коштів у сумі 0,93 млн. євро на рахунок ОСОБА_8 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 , кінцевим бенефіціарним власником якої вона є, через банківський рахунок громадянина Чехії ОСОБА_23 .
Слідчим зазначено, що з урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_6 через підставних осіб, за допомогою своєї дружини, використовував вищевказані банківські рахунки для проведення фінансових операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на територію України.
З метою повного, всебічного і об'єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Республіки Чорногорія із запитом про міжнародну правову допомогу, у зв?язку з чим необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_11 ) її філіалу та/або іншої компетентної банківської установі Республіки Чорногорія та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_31 ), що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 (країна реєстрації - Угорщина, реєстраційний номер НОМЕР_29 ), банківського рахунку № НОМЕР_26 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 (країна реєстрації - Велика Британія, реєстраційний номер НОМЕР_25 ), банківського рахунку № НОМЕР_33 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_24 (країна реєстрації - Велика Британія, реєстраційний номер НОМЕР_34 ) та банківського рахунку № НОМЕР_35 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 (країна реєстрації - Угорщина, реєстраційний номер НОМЕР_36 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 42023164110000003, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Чорногорія на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_11 ) її філіалу та/або іншої компетентної банківської установі Республіки Чорногорія та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_31 ), що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 (країна реєстрації - Угорщина, реєстраційний номер НОМЕР_29 ), банківського рахунку № НОМЕР_26 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 (країна реєстрації - Велика Британія, реєстраційний номер НОМЕР_25 ), банківського рахунку № НОМЕР_33 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_24 (країна реєстрації - Велика Британія, реєстраційний номер НОМЕР_34 ) та банківського рахунку № НОМЕР_35 , що використовується клієнтом банку - компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 (країна реєстрації - Угорщина, реєстраційний номер НОМЕР_36 ), а саме:
- документів що підтверджують наявність, відкриття/закриття клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_13 банківського рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_31 ) та усіх інших рахунків у банку;
- документів що підтверджують наявність, відкриття/закриття клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_19 банківського рахунку № НОМЕР_26 та усіх інших рахунків у банку;
- документів що підтверджують наявність, відкриття/закриття клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_24 банківського рахунку № НОМЕР_33 та усіх інших рахунків у банку;
- документів що підтверджують наявність, відкриття/закриття клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_25 банківського рахунку № НОМЕР_35 та усіх інших рахунків у банку;
- інформації щодо наявності у громадян України ОСОБА_6 , ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 , ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 , ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_9 , ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 у вказаному банку поточних, депозитних рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);
- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) в електронному вигляді по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також банківському рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_31 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;
- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) в електронному вигляді по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_19 банківського рахунку № НОМЕР_26 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;
- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) в електронному вигляді по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_24 банківського рахунку № НОМЕР_33 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;
- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) в електронному вигляді по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_25 банківського рахунку № НОМЕР_35 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;
- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 1,3 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_17 » A.S. (адреса: АДРЕСА_12 ), що використовується особою ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;
- у випадку наявності - усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 1,3 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_14 , у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;
- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,50 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_13 на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_24 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , S.A. (адреса: АДРЕСА_9 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;
- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,50 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_19 на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_24 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , S.A. (адреса: АДРЕСА_9 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;
- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,4 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_24 на рахунок № НОМЕР_37 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ) що використовується громадянкою України ОСОБА_9 ( ОСОБА_19 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;
- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,1 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_25 на рахунок № НОМЕР_37 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ) що використовується громадянкою України ОСОБА_9 ( ОСОБА_19 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1