печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44895/23-к
17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі представників власника майна - адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у межах кримінального провадження № 62023100120000684 від 09.09.2023,
За правилами, передбаченими частиною другою ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали.
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме:
25.09.2023 у період з 07 год. 58 хв. по 11 год. 03 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:
- договір оренди квартири від 11.07.2022 на 3 арк.;
- акт приймання-передачі об'єкту оренди та майна від 11.07.2023 на 2 арк.;
25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41422/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- договір оренди квартири від 19.05.2023, укладеного між ОСОБА_7 (орендодавець) та ОСОБА_8 (орендар) щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 8 арк.;
- додаток до договору: акт приймання-передачі об'єкту оренди та майна від 19.05.2023 на 14 арк.;
- розписка між ОСОБА_9 (ріелтор) та ОСОБА_8 (орендар) про передачу завдатку у розмірі 500 доларів США за оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;
25.09.2023 у період з 07 год. 28 хв. по 08 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41414/23-к проведено обшук транспортного засобу - TOYOTA PROACE CITY VERSO, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- довіреність видана ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_5 на представлення інтересів та виїзд за кордон на автомобілі марки Toyota Proace City Verso, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- наказ Міністерства інфраструктури України про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;;
- перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, де під № 8 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 3 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- належним чином засвідчена копія довіреності від 15.06.2022 про надання права ОСОБА_5 розпоряджатися, керувати, продавати, експлуатувати транспортний засіб марки Toyota Camry д.н.з НОМЕР_4 на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 12-в від 27.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 28.06.2023 по 04.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- наказ БФ «Наш Дім - Київ» № 11-в від 13.06.2023 про відрядження ОСОБА_5 з 14.06.2023 по 05.07.2023 до м. Прага (Чеська Республіка) для отримання гуманітарної допомоги на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про затвердження переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- лист на Адміністрацію Державної прикордонної служби на 2 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України вантажів гуманітарної допомоги автомобілями, де під № 45 зазначений ОСОБА_5 як представник БФ «Наш Дім - Київ» на 4 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293;
- чорнові записи з чеками та товарними накладними на 17 арк., що поміщено сейф-пакета «Державне бюро розслідувань» із серійним номером: ДБР 002293.
25.09.2023 у період з 08 год. 17 хв. по 15 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41426/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41424/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- акт приймання-передачі об'єкту оренди та майна від 09.06.2023 на 10 арк.;
- договір оренди квартири від 09.06.2023 на 7 арк.;
- додаткову Угода від 09.06.2023 про розірвання Договору оренди квартири від 11.03.2023 на 1 арк.;
- наказ БФ «Наш дім Київ» від 18.09.2023 № 17-В на 1 арк.;
- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.08.2023 № 15-В на 1 арк.;
- наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 23.08.2023 № 743 на 1 арк.;
- перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на 1 арк.;
- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;
- наказ БФ «Наш дім Київ» від 05.09.2023 № 16-В на 1 арк.;
- лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від № 7659/27/14-23 від 24.08.2023 на 2 арк.;
- наказ БФ «Наш дім Київ» від 07.07.2023 № 13-В на 1 арк.;
- два аркуші паперу формату А-4 на якому наявні надписи на іноземній мові, що розпочинаються надписами «fich energy»;
- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 10 арк.;
- два примірники акту приймання-передавання пожертви (майна) без дати;
- договір № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 8 арк.;
- акт прийому - передачі рухомого майна згідно договору № 3 прокату транспортного засобу від 20.09.2023 на 1 арк.;
- годинник Aston Martin Racing №014/100, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник Breguet №5157, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник Breguet №5817, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник BAUME & MERCIER №4665591, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник CHARRIOL № 1999, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник Breguet №5907, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник BOVET №007851, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник HARRY WINSTON №446, 058327, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- годинник IWC №3589832, який знаходяться у коробці чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру на якій наявні надписи «WINDROSE»;
- договір оренди квартри від 11.07.22 на 3 арк.;
- акт приймання - передачі об'єкту оренди та майна від 11.07.2022 на 2 арк.;
- документ на іноземній мові який розпочинається записом «Hinterlegt am 08.11.2019-10:12» на 12 арк.;
- заява ОСОБА_5 від 03.03.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., до якої прикріплено 2 фотокартки ОСОБА_5 ;
- мобільний термінал IPhone Xs Max, номер моделі MT742ZA/A, IMEI 35 НОМЕР_5 , який перебуває у користування ОСОБА_5
25.09.2023 у період з 12 год. 27 хв. по 13 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41399/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- додаткова угода №1 до договору оренди квартири від 09.06.2023, що датована 24.08.2023 на 1 арк.
25.09.2023 у період з 07 год. 55 хв. по 10 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 у справі №757/41409/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстроване за іноземним громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_12 № НОМЕР_8 ;
- розписка ОСОБА_13 від 25 травня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 25 січня 2018 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 лютого 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 листопада 2016 року на 1 аркуші;
- аркуш паперу з рукописними записами олівцем «Омская область… Т.Ю. 89139658179»;
- розписка ОСОБА_13 від 25 червня 2016 року на 1 аркуші;
- розписки ОСОБА_13 від 25 лютого 2015 року та від 25 березня 2015 року на 1 аркуші;
- аркуш паперу з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 25 грудня 2017 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 червня 2017 року на 1 аркуші з двома прикріпленим аркушами з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 25 лютого 2018 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 грудня 2016 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 вересня 2017 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 листопада 2017 року на 1 аркуші;
- розписка ОСОБА_13 від 25 жовтня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 27 серпня 2017 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- розписка ОСОБА_13 від 25 жовтня 2016 року на 1 аркуші з прикріпленим аркушем з рукописними записами;
- трудовий договір від 11 жовтня 2018 року між ОСОБА_14 та ТОВ «Світ Трейдер» на 3 аркушах;
- металевий предмет невідомого походження з наявними 4-ма каміннями червоного кольору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться о 16:00 год. 23 жовтня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1