Справа№751/9186/23
Провадження №1-кс/751/2279/23
24 жовтня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023270000000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 308 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023270000000034 від 02.02.2023, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, щодо карткових рахунків на які відкрито банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та по всіх карткових рахунках клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих такими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.
Надати можливість тимчасовий доступ здійснити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розташованому в м. Київ.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1