Справа № 569/15742/23
1-кс/569/6542/23
11 вересня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 (далі - слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42023180000000028 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -
Слідчий у клопотанні вказує, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який діє по даний час.
Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» та у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.
Таким чином, починаючи з 24.02.2022 в Україні діють спеціальні правила перетину кордону в умовах воєнного стану військовозобов'язаними особами.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення 25.08.2023 огляду місця події - узбіччя проїжджої частини дороги по вулиці Генуезька біля будинку під № 36 в м. Одеса, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Huawei» із ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв'язку із номером « НОМЕР_3 » та банкноти номіналом «100 доларів США» у кількості 20-ти одиниць.
25.08.2023 ОСОБА_4 було затримано і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Останній, усвідомлюючи вищевказані обставини, громадянин України ОСОБА_4 , діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 19.08.2023 вступив у злочинну змову в якості виконавця із невстановленими на даний час особами направлену на отримання прибутку за незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення та надання підроблених документів, які дають підстави виїхати за межі території України.
Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені документи були виготовлені від імені товариства із обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052), а також підписані посадовими особами даного суб'єкта господарювання та завірені печаткою товариства.
В ході проведення 06.09.2023 обшуку у службовому приміщенні ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052), що розташоване за адресою: Київська область, с. Маковище, вул. Жовтнева, буд. 1, було виявлено та вилучено майно, а саме реч та документи, перелік кого наведено у клопотанні.
Під час проведення вказаної слідчої дії представники ТОВ «Агрофірма «Київська» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно погодились видати вищевказаної документальні матеріали.
Того ж дня вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, що вилучені в ході проведення обшуку майно, - документальні матеріали, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вказують на причетність конкретних осіб до згаданої вище протиправної діяльності, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні.
Також, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення особи, у якої майно вилучене.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.
Клопотання розглядається без повідомлення особи, у якої майно вилучене, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.
За наявності заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення 06.09.2023 обшуку у службовому приміщенні ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052), що розташоване за адресою: Київська область, с. Маковище, вул. Жовтнева, буд. 1, а саме: аркуші формату «А4» у кількості 3-х одиниць, на яких наявний відтиск печатки «Україна Київська область Макарівський р-н с. Маковище Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Київська» ідентифікаційний код 30641052»; копію листа ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052) № 26 від 13.03.2023, на 1 арк.; копію листа ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052) № 35 від 30.03.2023, на 1 арк.; копію наказу Міністерства економіки України № 908 від 13.02.2023, на 1 арк.; копію наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 614 від 24.03.2023, на 1 арк.; копію наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 74-ОК від 21.03.2023, на 1 арк.; копію листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-2900-05/9284 від 27.03.2023, на 1 арк.; копію листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1660-09/14079 від 31.05.2023, на 1 арк.; копію листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1660-05.1/9918 від 03.04.2023, на 1 арк.; копію листа Генерального штабу Збройних Сил України Міністерства оборони України № 300/1/С/6166 від 17.05.2023, на 1 арк.; копію списку військовозобов'язаних працівників ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052), які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час від 30.03.2023, на 6 арк.; копію наказу Міністерства економіки України № 4480 від 30.05.2023, на 1 арк.; список працівників ТОВ «Агрофірма «Київська» (код ЄДРПОУ 30641052) станом на 01.09.2023, на 4 арк.; договір оренди земельної ділянки від 08.03.2023, на 2 арк., шляхом заборони будь якій особі, користуватись, розпоряджатись цим майном у будь який спосіб, до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1