Справа № 569/11700/23
1-кс/569/6238/23
30 серпня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023181010000928 від 25.03.2023,
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, в період з 01.07.2022 по даний час, використовуючи ЕЦП, здійснила внесення в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, 40 осіб, з яких 10 не повернулись на територію України у визначені законодавством терміни, чим забезпечила їх безперешкодний перетин державного кордону України.
Крім цього встановлено в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12023181010000928 від 24.03.23 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, управлінням оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , від ТОВ «Авто-Сигал», код ЄДРПОУ 44833244, будучи його засновником та директором, в період з 01.08.2022 по даний час, використовуючи ЕЦП, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов'язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, з метою протиправного збагачення, здійснив внесення в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, 63 особи, з яких 11 не повернулись на територію України у визначені законодавством терміни, чим забезпечив їх безперешкодний перетин державного кордону України.
29.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час обшуку було вилучено вказане в ухвалі слідчого судді майно, а саме:
- наказ №3105/2, наказ №3108, наказ №0903/1, наказ 0212/1, наказ, 2203/1, наказ №1404/1, наказ №2405/1, наказ №0806/1, наказ 0304/1, наказ №1501/1, наказ №0304/2, наказ 3105/1.
- заяви ОСОБА_7 , Наконечного, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
- запрошення на видачу віз на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .
- копії документів на ім'я ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
- договір №52.
- копії документів на ім'я ОСОБА_18 .
- договір №01/2023, акт №1, договір заявка №01.
- оригінали документів з Єдиного державного реєстру юридичих осіб ТОВ «Авто-Сигал» та статутні документи ТОВ «Авто-Сигал».
- квитанції та накладні про здійснення оплати.
- витяги з ТрансБезпеки.
- довіреності на оренду автомобілів
- документація на ТОВ «Авто - Сигал»
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ФОП ОСОБА_19
- ноутбук марки «Asus» N61S Series чорного кольору із зарядним пристроєм
- мобільний телефон марки «Samsung A71» з сім - картою Київстар НОМЕР_3 та сім картою ВФ «Україна» НОМЕР_4
- мобільний телефон марки «Redmi» M2003 J6B2G з сім - картою Київстар НОМЕР_5 , та сім картою польського оператора НОМЕР_6
- печатка ФОП « ОСОБА_20 код. НОМЕР_1
- печатка ТОВ «Авто-Сигал», код. 44833244
- записника коричневого кольору
- банківська картка ОТП банку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8
- квитанції на оплату штрафів,
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ТВО «Авто - Сигал», трудовий догові та документація.
- декларація на перелік товарі, різна документація
- договір на відкриття рахунку в ОТП банку на ім'я ОСОБА_21
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_6
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_22
- мобільний телефон «Samsung А71»
- візитівки з номерами телефонів ТОВ «Авто Сигал»
- грошові кошти в сумі 1240 доларів США, 1060 ЄВРО, 13100 польських злотих.
29.08.2023 року вказані речі визнано речовим доказом згідно постанови слідчого.
На підставі ст.167 КПК України, вище перераховане майно було тимчасово вилучено.
Досудовим слідством встановлено, що тимчасово вилучене майно, відповідає критеріям, викладеним ст.98 КПК України, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, не накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
З метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено що СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023181010000928 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
29.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час обшуку було вилучено вказане в ухвалі слідчого судді майно, а саме:
- наказ №3105/2, наказ №3108, наказ №0903/1, наказ 0212/1, наказ, 2203/1, наказ №1404/1, наказ №2405/1, наказ №0806/1, наказ 0304/1, наказ №1501/1, наказ №0304/2, наказ 3105/1.
- заяви ОСОБА_7 , Наконечного, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
- запрошення на видачу віз на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .
- копії документів на ім'я ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
- договір №52.
- копії документів на ім'я ОСОБА_18 .
- договір №01/2023, акт №1, договір заявка №01.
- оригінали документів з Єдиного державного реєстру юридичих осіб ТОВ «Авто-Сигал» та статутні документи ТОВ «Авто-Сигал».
- квитанції та накладні про здійснення оплати.
- витяги з ТрансБезпеки.
- довіреності на оренду автомобілів
- документація на ТОВ «Авто - Сигал»
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ФОП ОСОБА_19
- ноутбук марки «Asus» N61S Series чорного кольору із зарядним пристроєм
- мобільний телефон марки «Samsung A71» з сім - картою Київстар НОМЕР_3 та сім картою ВФ «Україна» НОМЕР_4
- мобільний телефон марки «Redmi» M2003 J6B2G з сім - картою Київстар НОМЕР_5 , та сім картою польського оператора НОМЕР_6
- печатка ФОП « ОСОБА_20 код. НОМЕР_1
- печатка ТОВ «Авто-Сигал», код. 44833244
- записника коричневого кольору
- банківська картка ОТП банку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8
- квитанції на оплату штрафів,
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ТВО «Авто - Сигал», трудовий догові та документація.
- декларація на перелік товарі, різна документація
- договір на відкриття рахунку в ОТП банку на ім'я ОСОБА_21
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_6
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_22
- мобільний телефон «Samsung А71»
- візитівки з номерами телефонів ТОВ «Авто Сигал»
- грошові кошти в сумі 1240 доларів США, 1060 ЄВРО, 13100 польських злотих.
29.08.2023 року вказані речі визнано речовим доказом у порядку ст. 98 КПК України.
Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 332 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на на майно, що було вилучене в ході обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., а саме на:
- наказ №3105/2, наказ №3108, наказ №0903/1, наказ 0212/1, наказ, 2203/1, наказ №1404/1, наказ №2405/1, наказ №0806/1, наказ 0304/1, наказ №1501/1, наказ №0304/2, наказ 3105/1.
- заяви ОСОБА_7 , Наконечного, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
- запрошення на видачу віз на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .
- копії документів на ім'я ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
- договір №52.
- копії документів на ім'я ОСОБА_18 .
- договір №01/2023, акт №1, договір заявка №01.
- оригінали документів з Єдиного державного реєстру юридичих осіб ТОВ «Авто-Сигал» та статутні документи ТОВ «Авто-Сигал».
- квитанції та накладні про здійснення оплати.
- витяги з ТрансБезпеки.
- довіреності на оренду автомобілів
- документація на ТОВ «Авто - Сигал»
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ФОП ОСОБА_19
- ноутбук марки «Asus» N61S Series чорного кольору із зарядним пристроєм
- мобільний телефон марки «Samsung A71» з сім - картою Київстар НОМЕР_3 та сім картою ВФ «Україна» НОМЕР_4
- мобільний телефон марки «Redmi» M2003 J6B2G з сім - картою Київстар НОМЕР_5 , та сім картою польського оператора НОМЕР_6
- печатка ФОП « ОСОБА_20 код. НОМЕР_1
- печатка ТОВ «Авто-Сигал», код. 44833244
- записника коричневого кольору
- банківська картка ОТП банку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8
- квитанції на оплату штрафів,
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичих осіб на ТВО «Авто - Сигал», трудовий догові та документація.
- декларація на перелік товарі, різна документація
- договір на відкриття рахунку в ОТП банку на ім'я ОСОБА_21
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_6
- два закордонних паспорти на ім'я ОСОБА_22
- мобільний телефон «Samsung А71»
- візитівки з номерами телефонів ТОВ «Авто Сигал»
- грошові кошти в сумі 1240 доларів США, 1060 ЄВРО, 13100 польських злотих, із забороною будь-якій особі користуватися та розпоряджатися вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Вказані речі після проведення необхідних слідчих дій та експертиз передати до камери схову речових доказів Рівненського РУП ГУНП у Рівненській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до Рівненського апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1