31500, Хмельницька область, Хмельницький район, смт Летичів, пров. Шкільний, 4а
тел. (03857) 2-01-00, 2-02-92, 2-04-90, 9-16-31, 9-17-33, факс 9-11-31
веб-сайт: https://lt.km.court.gov.ua, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1477/23
Номер провадження №1-кс-678-569/23
23 жовтня 2023 року смт Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243300000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 23 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 18 жовтня 2023 року до ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , повідомивши про те, що близько 00 год. 56 хв. невідома особа здійснили крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 7900 гривень.
В ході досудового розслідування, яке розпочато 18 жовтня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, встановлено, що 18 жовтня 2023 року о 00 год. 56 хв. невстановлена особа невідомим шляхом умисно таємно з корисливих мотивів в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 7900 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
6. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дати їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреси реєстрації та адреси фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об'єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ - до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку (ах), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
8. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
документів щодо руху коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 14 січня 2008 року Ізюмським МВ ГУМВС України в Харківській області) № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 17 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року;
документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 17 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року;
документів щодо інформації про ІР адреси, з яких 18 жовтня 2023 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
начальником слідчого відділення ОСОБА_6 ;
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1