Справа № 562/1401/23
23.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 20.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №6 Рівненького РУП ГУНП в Рівненській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали ЄО № 1772 від 04.04.2023 року по зверненню громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2023 року через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення 4-ох мультиварок марки «Reiberg» та здійснив про плату через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки на ІВN рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_2 та перерахував суму в повному обсязі 6412 гривень 00 копійок. На момент звернення до ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області а саме 04.04.2023 року в телефонному режимі працівник (менеджер) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявнику повідомив, що заявка на повернення коштів прийнята 01.04.2023 року та грошові кошти будуть повернуті до 14.04.2023 року. На даний час товар для ОСОБА_6 не відправлено та не повернуто кошти в сумі 6412 грн.
Відповідно до виписки з банку, яку надав потерпілий вказано, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідні відомості по даному факту 20.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186130000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвілдізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 по 00:00 год. 13.04.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком (банківською карткою) НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 по 00:00 год. 13.04.2023 року інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив'язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 по 00:00 год. 13.04.2023 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 23 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: