Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/644/23
про арешт майна
24 жовтня 2023 року м.Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091160000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження ним особам, які наділені правами на вище вказані дії.
Клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023091160000276 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі близько 15000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки.
Під час досудового слідства була допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та користуюсь карткою для виплат за № НОМЕР_3 та кредитною карткою «Універсальна» за № НОМЕР_4 . Кредитною карткою «Універсальна» відкритою в АТ КБ «Приватбанк» вона не користувалась, але на ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 15 000 гривень. 07.07.2023 на її номер телефону надійшло смс - повідомлення від АТ КБ «Приватбанк», що у неї є заборгованість по кредитній картці «Універсальна». Вказаний факт її здивував оскільки кредитною карткою вона не користувалась і звідки могла взятися заборгованість їй невідомо, тому 10.07.2023 приблизно о 09:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ «Приватбанк», де під час спілкування з працівником (спеціалістом) вказаного банку їй стало відомо, що з кредитної картки «Універсальна» були зняті
грошові кошти у сумі 15 000 гривень, у зв'язку з чим сформувалась кредитна заборгованість з відсотками, яка складає 15 665 гривень 55 копійок. Після чого у вказаному відділені банку їй надали виписку по кредитному рахунку. При вивчені вказаної виписки вона виявила, що в період часу з 19 по 25 травня 2023 року здійснювались списання грошових коштів з належної їй кредитної картки «Універсальна» у різних сумах, в тому числі для поповнення рахунку по мобільному телефону НОМЕР_1 . Яким чином проходило зняття грошових коштів з належно їй кредитної банківської карти «Універсальна», вона пояснити не може. Однак десь в травні 2023 року, з номеру телефону НОМЕР_1 їй дзвонила жінка, яка представилася працівником банку та просила повідомити індивідуальну інформацію по відкритих нею банківських рахунках, чого вона не зробила, та припинила спілкування, однак після того їй неодноразово знову дзвонили з того ж самого номеру, а також писали смс-повідомлення. З метою перевірити наявність грошових коштів на моїх банківських рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанку», вона попросила чоловіка піти до відділення банку. Після повернення, чоловік повідомив про те, що грошові кошти знаходяться на рахунках і ніякого списання не було, це йому сказали представники відділення банку. Однак 21.05.2023 на її номер мольного телефону у мобільний додаток «Vіber» з вищезазначеного номеру телефону прийшло смс-повідомлення про те, що її особистий кабінет та банківська картка для виплат заблокована і для її розблокування необхідно надати дату її народження та пін коди до банківських карток, але вона ніяк не відреагувала на це повідомлення, відповіді на це повідомлення не надавала.
20 жовтня 2023 року о 16 год. 00 хв. у приміщені відділення поліції № 1 м.Долина Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, що за адресою: м. Долина, вул. Яворницького, 8 Долинської ТГ Калуського району, громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , було добровільно видано пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону ОСОБА_5 використовувала під час своєї злочинної діяльності. Вказаний пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 , було поміщено до паперового конверту опечатано, та зроблено пояснювальні написи.
20 жовтня 2023 року пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 , постановою слідчого було долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу, відповідно до ст. 98 КПК України.
З метою повного та об'єктивного встановлення всіх фактичних обставин злочину, збереження речових доказів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яким в даному випадку предметом, що зберіг на собі сліди злочину є пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 , а також який можє бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому під час розслідування виникла необхідність в накладені арешту на майно.
Клопотання про арешт майна вноситься з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судове засіданні слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не прибула, звернулась із заявою про розгляд клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091160000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, без її участі. Клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі.
ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася, від неї поступили заяви про розгляд клопотання за її відсутності. Щодо клопотання не заперечує.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на
відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчою СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області доведено, що вищевказане майно являється речовим доказом в кримінальному провадженні №12023091160000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що свідчить постанова про визнання речовими доказами від 20.10.2023. Майно, на яке слід накласти арешт, має значення для забезпечення доказів даного кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Таким чином, враховуючи положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане вище майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Виходячи з викладеного, приходжу висновку про необхідність задоволення поданого клопотання, оскільки арешт в даному випадку є необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме збереження речових доказів, що достатньою мірою відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт на пластиковий тримач до сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», на якому відображено номер телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .
Позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном, особам, які наділені правами на вищевказані дії.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Ухвала може бути оскаржена до Івано - Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1