Справа № 577/5560/23
Провадження № 1-кс/577/1765/23
"23" жовтня 2023 р.
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205450000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, ОСОБА_4 , про надання начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 25.09.2023 по 29.09.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося зєднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205450000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 25.09.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2023 року близько 09 години на сайті «Об'ява юа» знайшла оголошення про продаж мотоблоку за ціною 12 900 гривень після чого остання зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 та домовилася про покупку після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 на банківську картку продавця НОМЕР_1 зі слів заявниці картка зареєстрована на ОСОБА_15 . Крім того через деякий час заявниця знову поспілкувавшись з продавцем здійснила переказ на картку у сумі 2000 гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв'язок та товар так доставлено і не було.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснила, що 25 вересня 2023 року близько 08 години 30 хвилин години знайшла оголошення на сайті « Об'ява юа» про продаж мотоблоку за ціною 12 900 гривень. Після чого в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 ім'я продавця було « ОСОБА_16 », разом зі своєю донькою ОСОБА_17 зателефонувала на зазначений номер телефону та запитала чи можна придбати мотоблок та що ще до нього входить, на що продавець відповів, що товар є в наявності і до мотоблоку ходить фреза, причеп, плуг та потрібно внести передплату за товар у сумі 50000 гривень після чого скинув номер карти НОМЕР_1 та фото з паспортом в руках, паспорт був на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_2 . На вказану продавцем картку ми перерахували 40000 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ще один платіж у сумі 1000 гривень також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Картка на яку потерпіла перерахувала кошти була зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 . Коли ОСОБА_14 переказала кошти то зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 і повідомила, що внесла передплату і запитала коли вишлють придбаний нею товар. Продавець відповів, що товар буде відправлено 25.09.2023 року і прибуде він приблизно о 22 годині. Коли водій привезе товар то потерпіла зможе передати ним залишок суми за придбаний мотоблок. Після чого продавець перетелефонував ще раз та сказав скинути йому ще 2000 гривень на ту ж саму картку для того, щоб він мав змогу закрити касу. Після чого донька ОСОБА_14 надіслала на цю ж картку ще 2000 гривень.
Вже коли ОСОБА_14 зрозуміла, що товар ніхто не привезе то звернулася до поліції для написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 7000 грн., чим спричинила їй збитки на вказану суму.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самої потерпілої ОСОБА_14 , з додатками, копіями квитанцій про перерахунок коштів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 25.09.2023 по 28.09.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період з 25.09.2023 по 28.09.2023, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205450000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 25.09.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2023 року близько 09 години на сайті «Об'ява юа» знайшла оголошення про продаж мотоблоку за ціною 12 900 гривень після чого остання зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 та домовилася про покупку після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 на банківську картку продавця НОМЕР_1 зі слів заявниці картка зареєстрована на ОСОБА_15 . Крім того через деякий час заявниця знову поспілкувавшись з продавцем здійснила переказ на картку у сумі 2000 гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв'язок та товар так доставлено і не було. ( а.с.3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, копії квитанцій та скріншотів (а.с.6-11). В той же час , в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що рахунок, доступ до якого прохає заявник, відкрито саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в також інші докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, оскільки, крім відомостей про внесення інформації до ЄРДР, такі відсутні. Також, заявником не обгрунтовано неможливість отримання доказів у інший спосіб.
Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , а тому, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132 ,163 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 25.09.2023 по 29.09.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1