Справа № 577/5688/23
Провадження № 1-кс/577/1849/23
"23" жовтня 2023 р.
Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання ст. слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450001051 від 16.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, прохає надати дозвіл слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати копії інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківській карті НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 року по 24 год. 00 хв. 14.10.2023 року, а також MAC - адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 у період з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 року по 24 год. 00 хв. 14.10.2023 року, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ст. слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023200450001051 від 16.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 14.10.2023 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання із власного мобільного телефону Redmi 12С, в якому знаходиться сім-картка із абонентським номером НОМЕР_3 , виявивши у Інтренет-мережі на соціальній сторінці Facebook рекламне повідомлення про можливість отримання грошової допомоги, натиснувши на яке, перейшла на сервіс мультипосилань « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішня форма якого відповідає офіційного сайту, створеному для подання заявки з метою отримання мешканцями України грошової допомоги внаслідок воєнних дій, схожому за ознаками на Єдиний портал державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого шляхом натискання поля «Отримати 9000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на даний час заблокований), що за зовнішніми ознаками відповідає офіційному сайту для входу до електронного особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з метою авторизації у відповідному полі ввела свій вищевказаний номер телефону та пароль доступу до електронного банківського кабінету. У подальшому невстановлені особи, які мають відношення до дії зазначеного фішингового сайту, діючи умисно, у незаконний спосіб отримали доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та її особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », й видаючи себе за останню, шляхом виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, того ж дня о 20:15 год. незаконно заволоділи грошовим коштами в сумі 19381 грн. 41 коп. з вказаного банківського рахунку (банківської картки НОМЕР_2 ), провівши невстановленим шляхом на вказану суму транзакцію «Переказ коштів на благодійність при розірванні договору» (будь-які дані отримувача коштів відсутні). В подальшому, при спробі повторної авторизації зі свого телефону через вказане рекламне повідомлення та сервіс мультипосилань « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останню перенаправляє на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний час заблокований), що має попередження про не використання захищеного підключення (а.с. 3).
Ст. слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст. слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати копії інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківській карті НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року, а також MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 у період з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року по 24 год. 00 хв. 14 жовтня 2023 року, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1