Справа №127/29200/23
Провадження №1-кс/127/11304/23
22 вересня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000443 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області 01.06.2023 надійшли матеріали із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група осіб на території м. Вінниці, зловживаючи довірою широкого кола осіб під виглядом фіктивних торгів на фінансових ринках та фондових біржах, а також фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами та крипто-валютними парами, заволодівають грошовими коштами громадян, тим самим вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, на адресу УКР ГУНП у Вінницькій направлено відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України із матеріалів виконання якого встановлено, що на території міста Вінниці функціонують так звані «Сall-центри», які під виглядом брокерської компанії здійснюють в мережі інтернет фіктивні торги на фінансових ринках, фондових біржах, а також фіктивні фінансові операції з грошовими коштами, крипто-валютними парами і таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодівають грошовими коштами громадян.
Здійснюють свою діяльність так звані «Сall-центри» у офісних приміщеннях, які розташовані на території м. Вінниці за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Набір працівників до роботи у зазначених «Сall-центрах» проводиться у мережі Інтернет, через велику плинність кадрів. Безпосередньо підбір працівників здійснює так званий «HR менеджер», який виконує управлінські функції в «Сall-центрі», проводить інструктажі діючим працівникам офісу перед початком робочого дня, а також надає списки з номерами телефонів громадян, яким необхідно телефонувати та пропонувати інвестувати грошові кошти. Зазначені «Сall-центри» здійснюють підбір потенційних жертв з кола осіб, не лише на території України, але і тих, які проживають на території країн Європи. Для створення ілюзії про місце знаходження офісних приміщень у різних країнах світу їх працівниками використовується CIP телефонія, а для поповнення фіктивних рахунків зловмисниками розміщені програмні інтерфейси різних платіжних систем. Згідно інформаційної довідки № 340557311 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності інформація щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.
Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку в підвальному офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: електронно-обчислюваної техніки, а саме: комп'ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів; флеш накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в підвальному офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
На підставі наведеного, враховуючи те, що в підвальному офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.
Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в підвальному офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в підвальному офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: електронно-обчислюваної техніки, а саме: комп'ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів; флеш накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: