Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7454/23
Номер провадження 1-кс/711/2044/23
23 жовтня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000215 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000215 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000215 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно та за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 незаконно здійснили відведення земельної ділянки із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 площею 0,0167 га, за адресою: АДРЕСА_1 , власником частини якої є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1170 га, кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030).
Установлено, що директор ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - Фірма) ОСОБА_10 , є власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1170 га, кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030.
З метою здійснення будівництва двоповерхового торгівельного центру на вказаній земельній ділянці, Фірмою було отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 28.12.2011, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
03 жовтня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт №4327/01-12 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до проектної документації «Будівництво торгівельного комплексу АДРЕСА_1 », складеної ФОП ОСОБА_11 10.2020 р., об'єктом будівництва є двоповерховий торгівельний центр з підвальними приміщеннями, клас наслідків СС2, загальною площею 2274,0 кв.м. (експертна оцінка щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом №24-0578-20, складена філією ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2021).
На початку 2021 року Фірма розпочала підготовчі роботи з будівництва, під час яких було виявлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером: 7122510100:04:023:0030 з боку АДРЕСА_1 , розташовані чотири споруди для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Вказані споруди належать: споруда для торгівлі електронно-цифровою продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташована за адресою АДРЕСА_1 - ФОП ОСОБА_9 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №76-27 від 20.10.2020, паспорту прив'язки тимчасової споруди від 28.05.2020, договору про встановлення особистого сервітуту №352/05-02 від 13.11.2020; споруда для торгівлі продовольчою продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташована за адресою АДРЕСА_2 - ФОП ОСОБА_6 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №75-63 від 24.09.2020, паспорту прив'язки тимчасової споруди від 16.06.2020, договору про встановлення особистого сервітуту №361/05-02 від 23.11.2020; споруда для торгівлі продовольчою продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташована за адресою АДРЕСА_3 - ФОП ОСОБА_12 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №75-62 від 24.09.2020, паспорту прив'язки тимчасової споруди від 16.06.2020, Договору про встановлення особистого сервітуту №362/05-02 від 23.11.2020; споруда для торгівлі мобільними телефонами та комплектуючими « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташована за адресою АДРЕСА_4 - ФОП ОСОБА_7 , на підставі договору про встановлення особистого сервітуту №18/05-02 від 12.08.2019 (інші підстави невідомі).
Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 17-44/VIII, від 27.10.2021 за ІНФОРМАЦІЯ_11 було зареєстровано право власності від 03.11.2021 на земельну ділянку із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068, площею 0,0167 га, яка знаходиться на земельній ділянці Фірми (площею 0,1170 га, кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030) з боку АДРЕСА_1 .
Всупереч тому, що земельну ділянку проінвентаризовано та зареєстровано відповідне право власності лише у 2021 році, значно раніше - у 2019-2020 роках - службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали з фізичними особами-підприємцями договори про встановлення особистого сервітуту незважаючи на той факт, що на момент укладення таких договорів земельна ділянка навіть не існувала як об'єкт цивільних прав.
Так, згідно відомостей з державного реєстру речових прав також вбачається, що: на підставі договору про встановлення особистого сервітуту № 361/05-02, від 23.11.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61799934 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230658; на підставі договору про встановлення особистого сервітуту №18/05-02 від 12.08.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0024 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61800209 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230906; на підставі договору про встановлення особистого сервітуту №362/05-02 від 23.11.2020 укладеного між ФОП ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61799508 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230418; на підставі договору про встановлення особистого сервітуту б/н від 13.11.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 , та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61798462 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45229938.
Відомості про ухвалення рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо укладення зазначених вище договорів особистого сервітуту на офіційному сайті громади відсутні, що є грубим порушенням ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідно до огляду проведеного на підставі ухвали слідчого суду Придніпровського районного суду м. Черкаси, було встановлено, що поблизу земельної ділянки кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030, з боку вулиці Ярослава Мудрого (Леніна), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані чотири окремі споруди, які побудовані безпосередньо на відстані близько 1 метра від лінії, де знаходиться фундамент будівництва, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане вище свідчить про вчинення незаконних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , незаконно здійснили відведення земельної ділянки із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 площею 0,0167 га, за адресою: АДРЕСА_1 .
Будучи допитані як свідки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомили, що будь-які документи щодо відведення земельної ділянки із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 та оформлення права власності на нерухоме майно у міській раді відсутні та в архіві не перебувають. Даний факт також може вказувати на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 умисно приховують відомості, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати факти кримінально-караних дій, спрямованих на виділення земельних ділянок.
Так, вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 (хлібний кіоск), знаходиться в комунальній власності, тобто належить ІНФОРМАЦІЯ_12 . На цій земельній ділянці розташована капітальна споруда - торгівельний павільйон, що не може не свідчити про провадження фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 підприємницької діяльності з використанням земельної ділянка, яка набута злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 ОСОБА_7 , відповідно до договору купівлі - продажу земельної ділянки придбав у ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , земельну ділянку з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 площею 0,0167 га за адресою: АДРЕСА_1 , у межах, які перенесені в натуру і зазначеній в технічній документації земельної ділянки.
Вказана земельна ділянка з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до земель громади та громадської забудови. Ціна земельної ділянки становить 76 705,00 грн.
Також встановлено, що Договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчено приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1057).
На підставі викладеного, ініціатор клопотання зазначає, що з метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 посвідчено приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 09.06.2023 за № 1057) та документів,на підставі яких були вчинені дані нотаріальні дії (нотаріальна справа), з можливість вилучити звірені належним чином копії даних документів, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , в судове засідання не з'явився, проте, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000215 від 02.06.2023 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п., 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №12023250000000215 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно та за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 незаконно здійснили відведення земельної ділянки із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 площею 0,0167 га, за адресою: АДРЕСА_1 , власником частини якої є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1170 га, кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - Фірма) ОСОБА_10 , є власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1170 га, кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030.
Товариством було отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 28.12.2011, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
03 жовтня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт №4327/01-12 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до проектної документації «Будівництво торгівельного комплексу АДРЕСА_1 », складеної ФОП ОСОБА_11 10.2020 р. об'єктом будівництва є двоповерховий торгівельний центр з підвальними приміщеннями, клас наслідків СС2, загальною площею 2274,0 кв.м. (експертна оцінка щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом №24-0578-20, складена філією ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2021).
На початку 2021 року Фірма розпочала підготовчі роботи з будівництва, під час яких було виявлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером: 7122510100:04:023:0030 з боку АДРЕСА_1 , розташовані чотири споруди для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
На підставі ухвали слідчого суду Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено огляд земельної ділянки, в ході якого встановлено, що поблизу земельної ділянки кадастровий номер: 7122510100:04:023:0030, з боку АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані чотири окремі споруди, які побудовані безпосередньо на відстані близько 1 метра від лінії, де мається фундамент будівництва, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відомостей з державного реєстру речових прав органом досудового розслідування встановлено, що:
- на підставі договору про встановлення особистого сервітуту № 361/05-02, від 23.11.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61799934 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230658;
- на підставі договору про встановлення особистого сервітуту №18/05-02 від 12.08.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0024 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61800209 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230906;
- на підставі договору про встановлення особистого сервітуту №362/05-02 від 23.11.2020 укладеного між ФОП ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61799508 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45230418;
- на підставі договору про встановлення особистого сервітуту б/н від 13.11.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_9 , та ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстровано відповідне речове право на 0,0030 га земельної ділянки. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 61798462 від 24.11.2021; Номер запису про інше речове право: 45229938.
В той же час, відомості про ухвалення рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо укладення зазначених вище договорів особистого сервітуту на офіційному сайті громади відсутні, що є грубим порушенням ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були допитані як свідки, повідомили, що будь-яких документів щодо відведення земельної ділянки із кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 та оформлення права власності на нерухоме майно у міській раді відсутні та в архіві не перебувають.
В ході слідства також встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 (хлібний кіоск), знаходиться в комунальній власності, тобто належить ІНФОРМАЦІЯ_12 . На цій земельній ділянці розташована капітальна споруда - торгівельний павільйон, що не може не свідчити про провадження фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 підприємницької діяльності з використанням вказаної земельної ділянки.
Крім того встановлено, що 09.06.2023 між ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , було укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068, площею 0,0167 га, за адресою: АДРЕСА_1 , у межах, які перенесені в натуру і зазначеній в технічній документації земельної ділянки.
Зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1057).
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , а саме до оригіналу Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 посвідчено приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 09.06.2023 за № 1057) та документів,на підставі яких були вчинені дані нотаріальні дії (нотаріальна справа), з можливість вилучити звірені належним чином копії даних документів.
Слідчою доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , а саме до оригіналу Договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером 7122510100:04:006:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 09.06.2023 за № 1057) та документів, на підставі яких були вчинені дані нотаріальні дії (нотаріальна справа), з можливістю вилучити звірені належним чином копії даних документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити приватному нотаріусу Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1